29.12.20 г. принят Федеральный закон № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на комплексное урегулирование вопросов, связанных с функционированием биометрической системы, аутентификации и идентификации физических лиц.
18 марта в 10.00 Ассоциация российских банков проведет круглый стол по теме «Закон № 479-ФЗ: изменения в Закон о ПОД/ФТ. Что нужно банкам успеть сделать в 2021 году». Ориентировочная продолжительность круглого стола – 2 часа.
На круглом столе представители Банка России и эксперты расскажут о развитии проекта «Единая биометрическая система», новациях и изменениях, вносимых, в частности в Закон о ПОД/ФТ, в также ответят на вопросы банков. Эксперты в области ИТ затронут тему технологической поддержки финансовых организаций в рамках развития биометрической системы.
В круглом столе примут участие и выступят:
заместитель Начальника Управления анализа и развития финансовых технологий Банка России А.Акименко;
коммерческий директор дивизиона «Цифровые технологии» ГК ЦФТ Е.Захуцкий;
генеральный директор iDSystems А.Федорец
начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Ю.Контемиров;
директор проектов блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Д.Улыбин;
директор проектов блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» С.Алборов;
директор проектов блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» С.Озерецковская;
советник Юридического управления Росфинмониторинга А.Шувалова.
Приглашаем заинтересованных представителей Вашего банка принять участие в круглом столе, а также до 12 марта направить в Ассоциацию российских банков вопросы по применению Закона № 479-ФЗ.
Участие в мероприятии возможно в одной из 2-х форм:
очное участие в АРБ (Скатертный пер, 20);
дистанционное участие на платформе zoom.
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться до 17 марта включительно:
для очного участия – подтвердить участие, направив на электронный адрес loginov_ie@arb.ru следующую информацию: ФИО, название банка, должность, email, номер мобильного телефона;
для дистанционного участия – пройти регистрацию по ссылке http://old.arb.ru/zoom/. Отметьте галочкой нужное Вам мероприятие и заполните краткую анкету участника. После подтверждения Вашего участия на указанный email придет персональная ссылка участника.
Регистрация представителей СМИ не предусмотрена.
Материалы к круглому столу 18 марта:
1. Закон № 479-ФЗ
2. Вебинар НСФР от 10.02.21 г. «Единая биометрическая система» -
https://www.youtube.com/watch?v=Ph5LfiRQypI
3. Выдержки из «Плана подготовки нормативных актов Банка России в 2021 году», касающиеся изменений, в связи с принятием 479-ФЗ -
https://arb.ru//upload/cbr/CBRF--3.docx
4. Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июня 2018 года № 4836-У «О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» -
https://arb.ru//upload/cbr/CBRF--4a.pdf
4.1. Пояснительная записка к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июня 2018 года № 4836-У «О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» -
https://arb.ru//upload/cbr/CBRF--4_1a.pdf
5. Проект указания Банка России «Об установлении критериев для мобильных приложений банков, посредством которых обеспечивается возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» -
https://arb.ru//upload/cbr/CBRF--5.pdf
5.1. Пояснительная записка к проекту указания Банка России «Об установлении критериев для мобильных приложений банков, посредством которых обеспечивается возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» -
https://arb.ru//upload/cbr/CBRF--5_1.pdf
6. Проект указания Банка России «Об определении условий осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» -
https://arb.ru//upload/cbr/CBRF--6.pdf
6.1. Пояснительная записка к проекту указания Банка России «Об определении условий осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - https://arb.ru//upload/cbr/CBRF--6_1.pdf
7. Поступившие от банков вопросы - https://arb.ru//upload/cbr/2021-03-18_BanksQuestions.docx
8. ПОВЕСТКА - https://arb.ru//upload/cbr/2021-03-18_Povestka.docx
