Жалоба на незаконные действия банка Тинькофф

22.10.2022 12:24:37

Мне в личном кабинете банка Тинькофф пришло сообщение о предоставлении документов по операциям. На мои неоднократные вопросы, а далее уже и требования предоставить мне перечень запрашиваемых документов и список операций, разные сотрудники банка не посчитали нужным оформить запрос в соответсвии с законодательством РФ. Я несколько раз сообщила сотрудникам банка, что являюсь адвокатом, и что Соглашения с доверителями охраняются законом об адвокатской тайне. Все мои законные требования остались без удовлетворения. Денежные средства на счете заблокированы со ссылкой на 115-ФЗ что является недостоверным, так как требования законы 115-ФЗ четко регламентируют порядок запросов документов. Прошу привлечь банк к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ответ представителя банка

26.10.2022 10:54:51

Здравствуйте. <br />
<br />
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.<br />
<br />
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы не предоставили какие-либо документы, в связи с чем мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. <br />
<br />
Мы готовы пересмотреть это решение, при предоставлении ранее запрошенных банком документов.<br />
<br />
В диалогах с вами ошибок не допускали. Ответили на вопрос, касательно каких операций необходимы документы, также передавали запрос в профильный отдел. Перевод, который вы попросили сделать с закрытием счета, выполнили.

Ответ редакции сайта АРБ

Уважаемая Ирина Александровна, Ваша жалоба направлена в адрес банка.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.