Власти Индии раскрыли действующую десять лет мошенническую криптосхему
26.12.2025 \ Про мошенников
Индийское управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (ED), провело десятки обысков в штатах Карнатака, Махараштра и Дели, в связи с расследованием мошеннического криптопроекта, действующего с 2015 года. По утверждению правоохранителей, злоумышленники создавали сайты, внешне не отличавшиеся от крупных международных криптобирж. Они использовали фотографии известных аналитиков крипторынка для рекламы, и даже выплачивали инвесторам небольшие суммы, чтобы завоевать их доверие. Затем, при помощи манипулятивных техник, жертв подталкивали вносить больше средств и обещали им бонусы за привлечение новых клиентов. Для продвижения схемы мошенники активно задействовали соцсети, в том числе Телеграм и WhatsApp, уточнили правоохранители. Среди пострадавших оказались не только местные инвесторы, но и бизнесмены из других стран. Для сокрытия доходов подозреваемые пользовались криптокошельками, подставными компаниями и зарубежными банковскими сервисами. Также деньги переводили через P2P-сделки. Во время обысков следователи нашли несколько криптокошельков, управляемых организаторами схемы, и имущество в Индии и за рубежом, приобретенное на незаконно полученные доходы. Сейчас изучается деятельность иностранных фирм, с помощью которых нарушители скрывали прибыль, сообщили в ведомстве. Источник - Bits.media Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|