В Москве задержали теневых банкиров, заработавших более 290 млн рублей

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Столичные полицейские пресекли деятельность пятерых членов орггруппы, заработавшей более 290 миллионов рублей за полгода на незаконных банковских операциях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России", - написала Волк в Telegram-канале.

Следствие предварительно установило, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги: инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание, переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11%.

"Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей", - уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы.

Фигурантам предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, двоим – в виде домашнего ареста.

Источник