Информация НБКИ.
Богдан Зварич, управляющий по анализу, банковского и финансового рынков ПСБ.
Следственный департамент МВД раскрыл крупнейшую схему незаконного вывода денег из России, в которой было замешано международное преступное сообщество и, по имеющимся данным, иностранные спецслужбы. В ходе расследования, удалось установить механизм транснационального отмывания ден...
Женщина организовала крупную мошенническую схему в Китае. Жертвами схемы стали более 120 тыс. человек, в основном пенсионеры. Затем она перевела похищенные средства в биткоины и пыталась их легализовать в Великобритании. Великобритания конфисковала связанные с ней 61 тыс. биткоин...
