Как из России выводили 176 млрд руб: МВД против иностранных спецслужб

Следственный департамент МВД раскрыл крупнейшую схему незаконного вывода денег из России, в которой было замешано международное преступное сообщество и, по имеющимся данным, иностранные спецслужбы. В ходе кропотливого расследования, потребовавшего тесного взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами и финансовыми регуляторами, удалось установить механизм транснационального отмывания денег через сеть банков России, Молдовы и стран Балтии. Результаты работы следователей не только привели к обвинительным приговорам в отношении ключевых фигурантов дела, но и выявили системные уязвимости в сфере финансового контроля, потребовавшие пересмотра подходов к противодействию транснациональным экономическим преступлениям.

Летом Преображенский суд Москвы заочно приговорил к 24 годам колонии владельца АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслава Платона по очередному делу о выводе за рубеж денежных средств.

Расследование схемы, известной как «ландромат», выявившей массовый вывод финансов из России через Молдову и балтийские банки, стало значимым событием для российской правоохранительной системы. Оно выявило слабые места в существующих процедурах контроля за движением капитала и показало необходимость пересмотра подходов к расследованию транснациональных финансовых преступлений.

В ответ на запрос РАПСИ в МВД России рассказали, как удалось расследовать крупнейшую схему незаконного вывода денег из нашей страны.

Крупнейшая афера

Уголовные дела в отношении руководителя международного преступного сообщества, владельца молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслава Платона, виновного в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) и пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 (перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов), расследовались следователями 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России.

Молдавский банкир Платон обвинялся в создании международного преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций через российские кредитные организации ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», ООО КБ «Европейский Экспресс», АО «СМАРТБАНК», ПАО АКБ «Балтика» с молдавским банком АО КБ «Молдиндконбанк», в результате которых из финансовой системы РФ было выведено более 176 миллиардов рублей.

Уголовные дела в отношении Платона в 2021 и в 2023 годах были направлены в Тверской и Преображенские районные суды Москвы для рассмотрения по существу в его отсутствие, поскольку молдавские правоохранительные органы отказали в его выдаче в РФ. По результатам рассмотрения в отношении него вынесены обвинительные приговоры с назначением наказания по совокупности в виде 24 лет лишения свободы с конфискацией имущества в доход государства.

Одной из основных сложностей расследования уголовного дела явилось отсутствие в Уголовном кодексе РФ специальных норм, предусматривающих привлечение виновных к уголовной ответственности за подобные действия. Специальная норма появилась лишь в 2013 году, тогда как схема вывода денежных средств из страны действовала на тот момент безнаказанно уже более семи лет.

След западных спецслужб

На основании собранных следствием доказательств установлено, что банкир Платон совместно с сообщником, обладающим коррупционными связями в банковской сфере и органах государственной власти России и Молдовы, а также известными молдавскими политиками и предпринимателями создали международный канал незаконного вывода денежных средств из России в иностранные государства.

Также следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2014 год Платон вовлек в преступную деятельность свою сестру, которая возглавляла казначейство «АО КБ «Молдиндконбанк» и контролировала валютные операции со всеми российскими банками, перенаправляя и распределяя финансовые потоки в зарубежные банки для расчета с клиентами.

Кроме этого, в противоправной деятельности были задействованы владельцы нескольких российских банков и другие самые крупные и известные в стране теневые банкиры, которые профессионально занимались не только транзитом денежных средств из России, но и различными схемными операциями по обналичиванию и легализации денежных средств, добытых преступным путем, внутри страны. При этом сообщник Платона вовлек в преступную схему двоих руководителей казначейства подконтрольных ему кредитных организаций, которые за денежное вознаграждение проводили валютные операции с молдавским банком.

Двое мужчин организовали регистрацию российских компаний, открытие им расчетных счетов в задействованных в преступной деятельности банках для последующего зачисления на эти счета денежных средств клиентов, желающих незаметно в обход российского законодательства вывести свои денежные средства, зачастую полученные преступным путем, за пределы страны.

На них сотрудники казначейств российских банков покупали иностранную валюту и при участии директора казначейства молдавского банка перечисляли ее на счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк», таким образом выводя из финансовой системы РФ.

В преступной деятельности участвовали члены ячеек преступного сообщества в Украине, Молдове, Латвии, в том числе молдавские судьи, судебные приставы, сотрудники АО КБ «Молдиндконбанк» и латвийского банка АО «Траст Комерцбанк», а также иные лица из окружения, которые обеспечивали получение необходимых судебных решений для создания видимости законного списания денежных средств со счетов указанного молдавского банка в иностранные государства.

Они контролировали всю преступную деятельность, оберегая ее от проверок и контроля со стороны государственных органов Молдовы, обеспечивая беспрепятственное движение выведенных средств из России через молдавский банк в иностранные государства. При этом суммы, которые проходили через АО КБ «Молдиндконбанк», во много раз превышали бюджет Молдовы, однако коррумпированные власти этой страны не желали прекращать незаконный транзит денежных средств через свою страну, поскольку это происходило под чутким контролем западных специальных служб.

Уголовное дело получило широкий международный резонанс, поскольку преступление совершалось на территории нескольких стран, в том числе США и Европейского союза.

В МВД России отмечают, что в материалах дела также прослеживается след западных специальных служб, которые помогали организаторам создавать столь крупный по своим масштабам канал вывода денежных средств из нашей страны для ослабления ее финансовой независимости и устойчивости.

Итоги расследования

С несколькими участниками международного преступного сообщества Генеральной прокуратурой РФ по ходатайству Следственного департамента МВД России были заключены соглашения о досудебном сотрудничестве, в рамках которых они дали подробные показания о том, как функционировала преступная схема, а также о ее участниках.

Остальные участники международной криминальной структуры признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Им назначены наказания в виде лишения свободы на длительные сроки от 15 до 19 лет с конфискацией имущества. Приговорами, вступившими в законную силу, все имущество и денежные средства членов преступного сообщества обращены в доход государства.

В настоящее время на территории РФ расследование в отношении всех установленных участников преступной схемы «Ландромат» завершено, при поступлении запросов иностранных компетентных органов Следственный департамент МВД России готов представить в установленном международными договорами и российским законодательством материалы дела для привлечения к уголовной ответственности участников данной схемы, находящихся в этих государствах.

В случае экстрадиции участников преступного сообщества в Россию и других участников преступного сообщества они понесут уголовную ответственность в соответствии со вступившими в законную силу приговорами судов.

Приговоры молдавских судов либо иных судов иностранных государств по преступлениям, совершенным Платоном и его соучастниками, не связанными с преступной схемой «Ландромат», не влияют на привлечение этих лиц к уголовной ответственности за участие в выводе денежных средств за пределы РФ.

Комплексный подход

Опыт «Лэндромата» продемонстрировал, что успешное выявление и пресечение схем, которые задействуют иностранные структуры, невозможно без координации с зарубежными правоохранительными и надзорными органами. Следственным департаментом МВД России организовано активное взаимодействие с Росфинмониторингом, Интерполом и финансовыми ведомствами стран СНГ и ЕС для выстраивания системы обмена информацией и анализа финансовых потоков с участием нерезидентов.

В МВД отмечают, что для предотвращения отмывания крупных сумм банки должны активно использовать аналитические инструменты для мониторинга операций.

Рекомендуется внедрение автоматизированных систем, способных выявлять нетипичные схемы переводов, цепочки через офшоры и сложные транзакции с участием нерезидентов. Регуляторы должны требовать от банков строгого соблюдения стандартов контроля и предоставления регулярной отчетности по подозрительным транзакциям, а также блокировать подобные операции.

Также ключевую роль играет квалификация сотрудников банков и регуляторов, регулярное обучение, тренинги по выявлению сложных схем отмывания денег, понимание международного законодательства и практики правоохранительных органов позволяет минимизировать человеческий фактор в пропуске подозрительных операций.

Опыт расследований, подобных «Лэндромату», демонстрирует, что только комплексный подход, сочетающий строгие процедуры идентификации, мониторинг транзакций, усиление регуляторного контроля, прозрачность взаимодействия и квалифицированный персонал, позволяет эффективно противодействовать транснациональным финансовым схемам.

Комментарий юриста

Сложность расследования схемы «Ландромат» для РАПСИ прокомментировал специалист по уголовному праву, бывший следователь и сотрудник прокуратуры, адвокат Станислав Пикалов. По его словам, статья 193.1 (перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в Уголовном кодексе РФ появилась только летом 2013 года. Состав преступления требует, чтобы при переводе средств нерезиденту были представлены документы с недостоверными сведениями об основании, целях или назначении платежа. На практике чаще всего денежные средства выводятся либо через технические компании без реальной деятельности, с номинальными руководителями и поддельными подписями, либо через реальные фирмы, готовые за вознаграждение выступить промежуточным звеном.

«До 2013 года в законодательстве фактически был пробел, способствующий выводу валюты РФ за рубеж. Речь идет о том, что действовал другой — более мягкий — уголовный закон, другие основания и более сложный порядок привлечения к ответственности», — отметил Пикалов.

Он добавил, что привлечь к уголовной ответственности за вывод денежных средств за рубеж можно было по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Для этого нужно было установить, что резидент не выполняет требования по репатриации валюты. Обойти обязанность по репатриации было не так сложно — можно было либо изменить сроки исполнения обязательств, либо предъявить претензию контрагенту и пойти в суд. Помимо сложности доказывания, преступление относилось к категории небольшой тяжести — до трех лет лишения свободы.

Однако, добавил Пикалов, статью 193.1 УК РФ нельзя было применить к преступлениям, совершенным до введения ее в силу. Статья 10 Уголовного кодекса РФ не позволяет привлекать к ответственности за действия, если на момент их совершения они не были запрещены УК РФ.

Источник - РАПСИ