ЮНИСТРИМ принял участие в конференции по комплаенс-контролю и противодействию отмыванию денег

19 сентября 2013 года в Москве состоялась конференция «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма и расследование экономических преступлений», организованная компанией LexisNexis.

В работе конференции принял участие представитель ОАО КБ ЮНИСТРИМ — Дмитрий Аристархов, Директор Департамента комплаенс-контроля банка.

Среди вопросов, обсуждаемых конференции, были следующие аспекты:

Соответствие требованиям Глобальной Системы соответствия режиму санкций Рекомендации ФАТФ по ПОД/ФТ Выяснение взаимозависимости компаний в процессе выявления уклонения от уплаты налогов Выстраивание комплексной системы управления рисками в области финансовых преступлений Антикоррупционная политика и соответствие антимонопольному регулированию