Внеочередное Общее собрание акционеров

уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее — Собрание), которое состоится 25 февраля 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 262, 2 этаж.

Форма проведения Собрания — совместное присутствие акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании — 16 декабря 2015 года.

Повестка дня Собрания:

• О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «ВОКБАНК».
• Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВОКБАНК».
• Об избрании нового состава Совета директоров АО «ВОКБАНК».
• О наделении полномочиями по подписанию документов, направляемых в Волго-Вятское ГУ Банка России в связи с прекращением полномочий членов Совета директоров и избранием нового состава Совета директоров АО «ВОКБАНК».

Начало регистрации участников Собрания в 11 часов 30 минут в месте проведения Собрания. Окончание регистрации участников Собрания — время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, c «05» февраля 2016 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 262, с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов. Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, во время его проведения.

Участнику собрания при себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — также доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.