Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, дом 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания: 22 января 2015 года

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10.00 часов мск.вр.

Время проведения общего собрания: 11.00 часов мск.вр.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, дом 1

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, дом 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 января 2015 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 ноября 2014 года

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК;

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК;

3. Внесение изменений в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК;

4.Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции;

5.Утверждение Положения «О Правлении ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю ОАО «АК БАРС» БАНК. Корпоративному секретарю ОАО «АК БАРС» БАНК обеспечить лицам, имеющим право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения собрания.