Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Московско-Парижский банк» принято решение о проведении «29» июня 2015 года в 11 час. 00 мин (по московскому времени) годового Общего собрания акционеров ОАО МПБ в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) по адресу: г.Москва, Милютинский пер., д.2.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «05» июня 2015 года. Повестка дня

годового Общего собрания акционеров ОАО МПБ

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении заключения (акта) Ревизионной комиссии ОАО МПБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год.

3. Об утверждении заключения (отчета) аудитора.

4. Об утверждении годового отчета Банка за 2014 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО МПБ за 2014 год.

6. Об использовании прибыли Банка в 2014 году. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2014 финансового года. О выплате членам Совета директоров Банка вознаграждений и компенсаций.

7. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО МПБ и избрании его членов.

8. Об утверждении аудитора Банка на 2015 год.

9. Об изменении наименования ОАО МПБ.

10. Об увеличении предельного количества обыкновенных именных объявленных акций.

11. Об утверждении Устава АО БАНК МПБ.

12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО БАНК МПБ.

13. Об утверждении Положения о Совете директоров АО БАНК МПБ.

14. Об утверждении Положения о Правлении АО БАНК МПБ.

15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО БАНК МПБ.

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Регистрация акционеров (представителей акционеров, уполномоченных на принятие участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО МПБ) будет проводиться «29» июня 2015 года с 10 час. 30 мин. по московскому времени по адресу: г. Москва, Милютинский пер., д.2.

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО МПБ акционерам (представителям акционеров) при себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность,

- выписку из протокола (решения) уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении) на должность руководителя (единоличного исполнительного органа, без доверенности действующего от имени акционера) или надлежащим образом оформленную доверенность на голосование от имени акционера (для иных представителей акционера).

В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам ОАО МПБ для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционерам представляются:

1. Годовой отчет, годовая отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 финансового года.
2. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО МПБ, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ООО «Интерком-Аудит БКР») по итогам деятельности Банка за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. (включительно).
3. Заключение (отчет) ревизионной комиссии ОАО МПБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, по выплате дивидендов по акциям Общества.
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров.
6. Сведения об аудиторе ОАО МПБ на 2015 год.
7. Информация о согласовании Банком России полного и сокращенного фирменного наименования Банка.
8. Информация о предельном количестве обыкновенных именных объявленных акций.
9. Проект Устава АО БАНК МПБ.
10. Проект Положения об Общем собрании акционеров АО БАНК МПБ.
11. Проект Положения о Совете директоров АО БАНК МПБ.
12. Проект Положения о Правлении АО БАНК МПБ.
13. Проект Положения о Ревизионной комиссии АО БАНК МПБ.
14. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С указанными выше материалами акционеры ОАО МПБ могут ознакомиться ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с «05» июня 2015 года с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: гор. Москва, Милютинский пер., д.2, каб 69 (в помещении юридического департамента ОАО МПБ). Телефон для справок: 8 (495) 787-72-27 (доб.226).