Службой безопасности СКБ-банка пресечена деятельность мошеннической организации «черных брокеров»

В декабре 2014 г. сотрудниками службы безопасности СКБ-банка была получена информация о фирме, осуществляющей нелегальную деятельность на территории Свердловской области. Через несколько дней в один из офисов банка обратился с заявкой на потребительский кредит гражданин М. В ходе проведенной проверки было установлено, что указанная им информация о месте работы оказалась недостоверной, а предоставленная справка НДФЛ – поддельной. В связи с выявленной фальсификацией было принято решение о задержании гражданина М. совместно с сотрудниками полиции.

13 декабря 2014 г. гражданин М. был задержан сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу в одном из офисов банка, после чего был установлен и задержан «черный брокер», в офисе брокерской конторы произведен обыск. В ходе проведенного обыска сотрудниками полиции были обнаружены предметы и документы, неоспоримо доказывающие преступную деятельность сотрудников «брокерской конторы»: множественные штампы печатей различных юридических лиц, сотовые телефоны с пометками отношения абонентских номеров к конкретным ООО, визитные карточки сотрудников различных банков и др.

Таким образом, сотрудниками службы безопасности СКБ-банка совместно с сотрудниками полиции была пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на подделке документов и получении мошеннических кредитов.

СКБ-банк напоминает о том, что предоставление поддельных документов является уголовно наказуемым деянием и рекомендует обращаться за консультацией по банковским услугам исключительно в офисы банков.