Решения годового собрания акционеров Московской биржи

28 апреля 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Московской биржи, а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года.

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета, акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 8 818 323 227,91 рубля, что соответствует 55,12% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2014 год. Дивиденды составят 3,87 рубля на одну обыкновенную акцию и будут выплачены не позднее 16 июня 2015 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 мая 2015 года.

Решением собрания акционеров утвержден новый состав Наблюдательного совета Московской биржи в количестве 15 директоров, пять из которых являются независимыми.

В новый состав Наблюдательного совета Московской биржи вошли:

1. Никола Джейн Битти, генеральный директор Market Structure Partners, неисполнительный директор;
2. Михаил Братанов, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК, независимый директор;
3. Юань Вонг, независимый директор;
4. Шон Ян Глодек, директор, член Правления управляющей компании Российского Фонда Прямых Инвестиций, неисполнительный директор;
5. Андрей Голиков, сопредседатель Совета директоров Национальной фондовой ассоциации, неисполнительный директор;
6. Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России, неисполнительный директор;
7. Юрий Денисов, заместитель председателя Наблюдательного совета Банка "Национальный Клиринговый Центр", неисполнительный директор;
8. Белла Златкис, заместитель председателя Правления Сбербанка России, неисполнительный директор;
9. Анатолий Карачинский, президент IBS Group, независимый директор;
10. Алексей Кудрин, декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, неисполнительный директор;
11. Сергей Лыков, заместитель председателя Правления Внешэкономбанка, неисполнительный директор;
12. Райнер Рисс, генеральный директор Федерации европейских фондовых бирж, независимый директор;
13. Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления "Сколково", независимый директор;
14. Кирилл Шершун, первый заместитель председателя Правления АКБ "ЦентроКредит", неисполнительный директор;
15. Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи.

Акционеры на годовом собрании приняли решение о сокращении количественного состава Наблюдательного совета Московской биржи до 12 человек для избрания общими собраниями акционеров, проводимыми после годового общего собрания акционеров в 2015 году.

Председателем Правления Московской биржи на ближайшие три года переизбран Александр Афанасьев.

Акционеры утвердили новое фирменное наименование компании - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, а также Устав ПАО Московская Биржа в новой редакции. Новое фирменное наименование и устав биржи вступят в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО Московская Биржа в новой редакции.

На собрании утверждены Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа, Положение о Наблюдательном совете и Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. Кроме того, утвержден размер вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год.

На собрании также определен состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек.

Независимым аудитором Московской биржи на 2014 год вновь утверждена компания ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит".

На собрании акционеров одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.