Об изменениях в составе органов управления Банка

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 мая 2015 года был рассмотрен вопрос об избрании Совета директоров ОАО Банк АВБ.

Акционеры утвердили Совет директоров в следующем составе:

Богданов Игорь Владимирович,
Ветчанинова Людмила Григорьевна,
Казымова Елена Петровна,
Качалич Александр Геннадиевич,
Прокопенко Вера Владимировна,
Романов Сергей Владимирович,
Савенко Виктор Владимирович,
Таран Николай Васильевич,
Фролов Юрий Николаевич.

Председателем Совета директоров остался Таран Николай Васильевич, заместителем председателя – Прокопенко Вера Владимировна.

Совет директоров утвердил следующий состав Исполнительного совета ОАО Банк АВБ:

Казымова Е.П., Президент, Председатель Исполнительного совета;
Дроздов В.В., директор Региональной дирекции по Самарской области ОАО Банк АВБ
Захваткин М.Е., региональный директор ОАО Банк АВБ по Центральному Федеральному округу;
Фролов Ю.Н., директор департамента кредитования ОАО Банк АВБ;
Пылаева Е.Г., директор департамента стратегического планирования и анализа ОАО Банк АВБ.

В состав Исполнительного Совета вошел Дроздов Виктор Васильевич – директор Региональной дирекции по Самарской области.

С биографическими данными членов Совета директоров и Исполнительного совета можно ознакомиться на сайте банка.

Об утверждении аудитора и избрании ревизионной комиссии ОАО Банк АВБ

На годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк АВБ, прошедшем 22 мая 2015 года в г.Тольятти, состоялось утверждение аудитора ОАО Банк АВБ на 2016 год.

Акционеры в очередной раз утвердили в качестве аудитора банка АО «БДО Юникон», ведущую национальную аудиторскую группу компаний, с 2002 года входящую в BDO International – пятую в мире по объемам совокупной выручки международную сеть независимых аудиторских и консультационных компаний, представленную в 115 странах.

Кроме того, акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии, в которую вошли:

- Дедова Ольга Станиславовна, член Ревизионной комиссии, заместитель главного бухгалтера ОАО Банк АВБ;

- Самойлова Лариса Александровна, член Ревизионной комиссии, директор Службы внутреннего аудита ОАО Банк АВБ;

- Трапезников Дмитрий Иванович, председатель Ревизионной комиссии, главный бухгалтер ООО «РТК».

Об утверждении Устава ОАО Банк АВБ и Положений об органах управления ОАО Банк АВБ в новых редакциях

На годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк АВБ, прошедшем 22 мая 2015 года в г. Тольятти, утверждены Устав ОАО Банк АВБ в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, об Исполнительном совете и о Президенте ОАО Банк АВБ в новых редакциях.

Необходимость внесения изменений в Устав и Положения об органах управления ОАО Банк АВБ вызвана изменениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. С момента утверждения Устава ОАО Банк АВБ и Положений об органах управления ОАО Банк АВБ в новых редакциях полное фирменное наименования банка - Публичное акционерное общество АВТОВАЗБАНК, краткое - ПАО Банк АВБ.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

На годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк АВБ, прошедшем 22 мая 2015 года в г.Тольятти, был утвержден перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк АВБ в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

Сделки в рамках банковского обслуживания связанных с банком лиц признаются сделками с заинтересованностью и в соответствии с приложениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" должны получить предварительное одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров. В этой связи на утверждение годовым Общим собранием акционеров, которых в ОАО Банк АВБ более 18 000 человек, выносится перечень потенциально возможных сделок с заинтересованностью.