Материалы к годовому собранию акционеров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРОНОГО ОБЩЕСТВА (625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1)

извещает о проведении 17 апреля 2015 года годового Общего собрания акционеров «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес отель «Евразия», конференц-зал «Континенталь».

Годовое Общее собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 625000, г.
Тюмень, ул. 8 марта. 1, Головной офис «Запсибкомбанк» ОАО, Совет директоров.

Начало собрания в 14.00.
Начало регистрации в 13.00.

При себе необходимо иметь:
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность;
- юридическим лицам - документ, подтверждающий правомочность представителя юридического лица.

Повестка дня:

Утверждение Годового отчета «Запсибкомбанк» ОАО за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах «Запсибкомбанк» ОАО, распределение прибыли.

О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям «Запсибкомбанк» ОАО по результатам 2014 финансового года. Избрание Совета директоров «Запсибкомбанк» ОАО.

Избрание Ревизионной комиссии «Запсибкомбанк» ОАО.

Утверждение Аудитора «Запсибкомбанк» ОАО.

Утверждение изменений №15 в Устав «Запсибкомбанк» ОАО.

Утверждение изменений №8 в Положение о Совете директоров» «Запсибкомбанк» ОАО.

Утверждение изменений №6 в Положение об исполнительных органах «Запсибкомбанк» ОАО.

Утверждение изменений №2 в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров «Запсибкомбанк» ОАО.

О вознаграждении членам Совета директоров «Запсибкомбанк» ОАО.

О вознаграждении членам Ревизионной комиссии «Запсибкомбанк» ОАО.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 3 марта 2015 года.

Акционеры банка могут ознакомиться с информационными материалами, выносимыми на обсуждение собрания, в период с 27 марта 2015 года по 16 апреля 2015 года ежедневно с 10 до 17 часов, за исключением выходных дней, в месте нахождения Головного офиса (г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, Совет директоров «Запсибкомбанк» ОАО), во всех филиалах, дополнительных и операционных офисах банка, на сайте банка - www.zapsibkombank.ru.

Справки по телефонам в г. Тюмени: (8-3452) 25-73-28,
8-800-100-5005 (звонок по РФ бесплатный).