ИНРЕСБАНК примет участие в XI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России»

ИНРЕСБАНК примет участие в XI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России», которая состоится 11 апреля 2013 года в Москве. Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом, несомненно, ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ, проводимая АРБ совместно с Росфинмониторингом и Банком России уже одиннадцатый год подряд.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа актуального состояния российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и формирование предложений по повышению ее эффективности. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции можно обозначить:

координацию взаимодействия российских банков и государственных органов в области ПОД/ФТ; обсуждение проекта федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»; обсуждение подходов к управлению риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом новой редакции 40 Рекомендаций ФАТФ и Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П; выработка единообразной позиции банковского сообщества в отношении Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA); обсуждение передового опыта реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками. Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.