Годовое общее собрание акционеров за 2014

Годовое общее собрание акционеров за 2014 год состоится 15 мая 2015 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание ЗАО НГАБ «Ермак».

Начало регистрации участников – 14 часов 30 мин.

Место регистрации – конференц-зал ЗАО НГАБ «Ермак»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2014 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 21 апреля 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО НГАБ «Ермак» за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли ЗАО НГАБ «Ермак» за 2014 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ЗАО НГАБ «Ермак» за 2014 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2014 год.
3. Утверждение аудитора ЗАО НГАБ «Ермак».
4. Избрание Совета директоров ЗАО НГАБ «Ермак».
5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО НГАБ «Ермак».
6. Изменение наименования ЗАО НГАБ «Ермак».
7. Утверждение Устава АО БАНК «Ермак» в новой редакции.
8. О государственной регистрации Устава АО БАНК «Ермак» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО БАНК «Ермак» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров АО БАНК «Ермак» в новой редакции.
11. Утверждение положения о Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак» в новой редакции.

Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание ЗАО НГАБ «Ермак», отдел сопровождения бизнеса.