Годовое общее собрание акционеров состоится 28 апреля

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество) (107078, РФ, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6) извещает о том, что 27.03.2015 Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится 28 апреля 2015 года в конференц-зале ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» по адресу: г. Москва, Хоромный тупик, д. 4, корп. 1. Начало собрания в 16 часов 00 минут по московскому времени.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет осуществляться по месту проведения собрания 28 апреля 2015 года, время начала регистрации — 15:00 (время московское).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Межтопэнергобанк», по решению Совета директоров составлен по состоянию на 7 апреля 2015 года. Голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные акции.

Для участия в собрании акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а уполномоченным представителям акционера — документ, удостоверяющий личность, доверенность и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Повестка дня:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе годового баланса, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли.
2. Принятие решения о выплате дивидендов по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудиторской организации Банка.
7. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться ежедневно, начиная с 8 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года включительно с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 , кроме выходных и праздничных дней по адресам: 107078, Москва, Орликов переулок, д. 2; 630099, Новосибирск, ул. Серебренниковская, 37, комната 201. Телефоны для справок: (+7 495) 504-25-25, (+7 383) 218-65-69.