Вниманию клиентов ИКБР "Яринтербанк" (ООО) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

В соответствии с требованиями внутренних процедур Банка, Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просим Вас заполнить прилагаемую Анкету (для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей), и представить бухгалтерскую либо налоговую отчетность за последний отчетный период, копии паспортов бенефициарных владельцев, и документ, на основании которого Ваша организация присутствует по юридическому либо фактическому адресу с приложением копии (договора аренды, свидетельства о праве собственности, акта приема-передачи и т.п.).

Во избежание задержек с выполнением операций, просим представить запрошенные документы в Банк до 31 июля 2014 года.

Данные документы необходимо представить в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) в службу по ПОД/ФТ (четвертый этаж), либо в сканированном виде на электронную почту: astass@yarinterbank.ru. 

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефону: (4852) 72-55-59 - Светлана.