Вниманию клиентов ФЛ и ЮЛ: обновление клиентских данных в рамках исполнения ФЗ №173-ФЗ и Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)
06.08.2014 /
Росгосстрах Банк
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В рамках исполнения Федерального закона №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 28.06.2014 и Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), просим Вас обратится в Банк при наличии следующих критериев: ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Страна регистрации или налоговое резидентство США. Гражданство США или налоговое резидентство США. Почтовый адрес (электронный) или фактический адрес в США (включая абонентский адрес в США или адрес «до востребования»). Почтовый адрес (электронный) или фактический адрес в США (включая абонентский адрес в США или адрес «до востребования»). Доступна информация только об адресе «до востребования» или адресате в США. Доступна информация только об адресе «до востребования» или адресате в США. Телефонный номер в США. Телефонный номер в США. Осуществление платежей со счета за пределами США на счет в США. Осуществление платежей со счета за пределами США на счет в США. Действующая доверенность на имя лица с адресом регистрации/проживания/почтовым адресом/адресом «до востребования» в США. Действующая доверенность на имя лица с адресом регистрации/проживания/почтовым адресом/адресом «до востребования» в США. Акционеры (дольщики), владеющие более 10% акций (долей), резиденты США, в том числе имеющие двойное гражданство Место рождения в США. Имеется вид на жительство в США. УКАЗАННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПРОСЬБА ПРЕДОСТАВИТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ДО 01.12.2014 ГОДА. УКАЗАННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПРОСЬБА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПО МЕРЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ.
Внимание!!! В силу п.7 Федерального закона №173-ФЗ от 28.06.2014 в случае, если у Банка имеется предположение, что клиент относится к категории лиц, на которых распространяется Закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) и которые соответствуют признакам выявления персон США, но при этом клиентом не предоставлена запрашиваемая информация, позволяющая подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления указанными лицами в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса Банка (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США Банк вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг (далее - решение об отказе от совершения операций), и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание банковских услуг. |
|
