Общее собрание акционеров

30 июня 2015г. состоялось годовое Общее собрание акционеров, которое подвело итоги годовой деятельности Банка.

Собрание утвердило Годовой отчет Банка за 2014 финансовый год, бухгалтерский баланс на 01.01.2015 года в размере 14 408 655 тыс. рублей, Отчет о финансовых результатах за 2014 год с чистой прибылью 126 494 348 рублей.

Собрание приняло решение о распределении прибыли Банка, в том числе размере годовых дивидендов и порядке их выплаты, размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. Размер дивидендов по акциям каждой категории за 2014 год составил:

• по обыкновенным акциям - 0,08 рубля на одну акцию;
• по привилегированным акциям с дивидендом в размере 14% годовых - 0,14 рубля на одну акцию.

Аудитором Банка утверждена аудиторская фирма ООО «НОРМА-ПРОФАУДИТ».

Собрание прекратило полномочия членов действующего состава Совета директоров и избрало новый состав Совета директоров в количестве 13 человек, а именно: Андреенко Ю.А., Головтеев А.В., Давыдкин М.А., Затван А.Б., Копсов А.Я., Кутовой Г.П., Макаревич Г.В., Никольский А.В., Саввинов Ю.Н., Сучилина Е.Д., Тарасов О.В., Хромов П.Д., Шаповал В.А.

На первом заседании вновь избранного состава Совета директоров Банка Председателем Совета директоров избран Копсов А.Я.

Собрание избрало новый состав Ревизионной комиссии в составе Атаева О.А., Валя М.В., Копсова Е.А.

Собрание одобрило следующие направления деятельности Банка на 2015 год:

• Обеспечение годового уровня балансовой прибыли в размере не менее 170 млн. рулей;
• Получение рейтинга рейтингового агентства «Эксперт РА»;
• Развитие региональной структуры Банка (открытие дополнительного офиса в г. Москве);
• Совершенствование технологических и бизнес-процессов;
• Увеличение уровня информационной безопасности Банка;
• Увеличение уставного капитала Банка.

Собрание утвердило Устав ПАО  «ТЭМБР-БАНК», Положение о Совете директоров ПАО «ТЭМБР-БАНК», Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТЭМБР-БАНК», Положение о Правлении ПАО «ТЭМБР-БАНК», Положение о председателе Правления ПАО «ТЭМБР-БАНК».