УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее – «Банк») 03 июня 2015 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

Место проведения: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 7 этаж, зал Правления.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 час. 00 мин.

Время проведения – 12 час. 00 мин.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных Реестра акционеров Банка по состоянию на 12 мая 2015 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, утвержденная Советом директоров Банка (Протокол № 29.04/2015-1 от 29.04.2015 г.):

1. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Банка дополнительного выпуска.

2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

Представителю при себе необходимо иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;

- доверенность на представителя, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка по рабочим дням с 10.00 часов до 16.30 часов, с 12 мая 2015 г. по 03 июня 2015 г., по адресу: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефону (495) 925-80-80 (вн. 077-34-63 или 077-64-67).