Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Банк АВБ

Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК (445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: Собрание.

Годовое Общее собрание акционеров состоится 22 мая 2015 г. в 14.00 часов.

Место проведения собрания: Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а, конференц-зал.

Время начала регистрации участников собрания: с 12.30 часов.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а, ОАО Банк АВБ.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров банка: 8 апреля 2015 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк АВБ:

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк АВБ за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк АВБ.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО Банк АВБ по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Ревизионной комиссии по итогам работы ОАО Банк АВБ в 2014 году.

5. Утверждение аудитора ОАО Банк АВБ.

6. Избрание Совета директоров ОАО Банк АВБ.

7. Избрание ревизионной комиссии ОАО Банк АВБ.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО Банк АВБ в будущем, в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

9. Утверждение Устава Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК в новой редакции.

10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК в новой редакции.

12. Утверждение Положения об Исполнительном совете Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Президенте Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК в новой редакции.

С материалами собрания можно ознакомиться, начиная с 30 апреля 2015 года, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а.