«Инвестторгбанк» принял участие в заседании Национального совета финансового рынка, посвященном проекту изменений законодательства о ПОД/ФТ

10 апреля заместитель Председателя Правления «Инвестторгбанка» Илья Колодий принял участие в заседании Национального совета финансового рынка, посвященном проекту изменений в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Основной задачей встречи стала разработка критериев модернизации механизма обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом с целью снижения финансовой и административной нагрузки на кредитные организации.

Так, в числе ключевых нововведений участники предложили:

• установить сумму операции 1 млн. руб. в качестве единственного формального критерия, в соответствии с которым операция с наличными денежными средствами подлежит обязательному контролю;
• исключить кредитные организации из-под действия пункта 1.1 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в соответствии с которым сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которых является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежат обязательному контролю;
• освободить от обязательного контроля операции с ценными бумагами, которые обращаются на организованном рынке Российской Федерации.