В «Инвестторгбанке» прошел семинар, посвященный организации эффективного противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для сотрудников филиала «Инвестторгбанка» в Санкт-Петербурге был организован семинар «Актуальные изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также в области валютного контроля».
Обзорные лекции и практические занятия провели заместитель Председателя Правления банка Илья Колодий и директор ДФМ банка Андрей Рыбкин.
«Основная цель семинара – научить сотрудников оперативно выявлять сомнительные операции клиентов, а также принимать необходимые меры по их предотвращению и пресечению в соответствии с новеллами российского законодательства по ПОД/ФТ, тем самым снизить риски вовлечения кредитной организации в проведение сомнительных операций. Мы планомерно проводим подобные семинары в сети банка в течение 2014 года», - сказал Илья Колодий.
Напомним, что Илья Колодий, заместитель Председателя Правления «Инвестторгбанка», вошел в состав экспертной группы по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам.