Открытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» (ОАО КБ «КЕДР», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 37, пом. 6) сообщает акционерам Банка, что в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров Открытого акционерного общества коммерческого банка «КЕДР» № 06/04/2014 от «28» апреля 2014 года принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров с повесткой дня:
1. О поручении выполнения функций счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров в 2014 г. Регистратору Открытому акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр».
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам 2013 г.
4. Об утверждении годового отчета акционерного общества за 2013 г.
5. Об определении количественного состава Совета директоров. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
8. Об утверждении Регламента Общего собрания акционеров.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров.
10. Об утверждении Положения о Правлении.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.
12.Об одобрении сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров (очное) «03» июня 2014 г., время проведения – 14 часов 00 минут, начало регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 13 часов 30 минут, место проведения собрания – 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 37, пом. 6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «12» мая 2014 года.
Перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров для ознакомления:
Годовой отчет за 2013 г. и годовая бухгалтерская отчетность;
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.;
Заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.;
Протокол заседания Совета директоров № 06/04/2014 от 28.04.2014 г., относительно рекомендаций Совета директоров по порядку распределения прибыли, выплате дивидендов, размеру и порядку их выплаты, проект решения о распределении прибыли за 2013 г.;
Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в том числе письменные согласия кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию на избрание, сведения о Счетной комиссии;
Проект Регламента Общего собрания акционеров общества;
Проект Положения о Совете директоров общества;
Проект Положения о Правлении общества;
Проект Положения о Ревизионной комиссии общества;
Проекты решений Годового общего собрания акционеров;
Проект решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Указанные материалы предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с «13» мая 2014 г. по следующим адресам: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.37, каб. 306 (с 9.30 до 17.00 в рабочие дни); 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15, каб.№1 (с 9.30 до 17.00 в рабочие дни).
С уважением,
Секретарь Совета директоров ОАО КБ «КЕДР»
