У банка «Аскания Траст», КИП-банка и Северинвестбанка отозваны лицензии

ЦБ с 8 августа 2014 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских банков «Аскания Траст» и «Конверсии, инвестиций и приватизации» (КИП-банк), а также у белгородского Северинвестбанка, сообщает пресс-служба регулятора.

«В связи с потерей ликвидности коммерческий банк «Аскания Траст» (ООО) не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности», - говорится в сообщении.

Банк «Аскания Траст» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июля занимал 727 место в банковской системе РФ.

У КИП-банка лицензия отозвана в связи с тем, что кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.

На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года КИП-банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд рублей. По величине активов КИП-банк на 1 июля занимал 688 место в банковской системе РФ.

«ОАО «Северинвестбанк» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, ОАО «Северинвестбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов», – сообщает ЦБ.

Кредитная организация была активно вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности, отмечает регулятор.

Северинвестбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июля занимал 730 место в банковской системе РФ.

Во все банки назначены временные администрации.