Практическая конференция «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

05.11.2013   \  Конференция




НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ в 10:00

НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ в 11:00

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в практической конференции «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая состоится
18 декабря 2013 года в Москве (Ритц - Карлтон Отель, Тверская 3).

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

С докладами на конференции выступят: Председатель Банка России Набиуллина Э.С., Директор Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А., Президент ФАТФ Нечаев В.П., Руководитель Федеральной налоговой службы России Мишустин М.В. Также планируются выступления руководителей МВД, ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и Таможенной службы РФ. В работе конференции примут участие руководители профильных комитетов Госдумы РФ.

Цель конференции: доведение до кредитных организаций государственной политики в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

Основные вопросы:

- меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций;

- новые требования федерального законодательства в части организации и реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- вопросы, стоящие перед национальной банковской системой в контексте требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

В ходе проведения конференции Вам будет предоставлена возможность задать вопросы и получить исчерпывающие ответы от первых руководителей вышеуказанных ведомств.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

 С уважением,


Председатель
Банка России
Э.С. Набиуллина

Президент АРБ
Г.А. Тосунян

Директор ФСФМ
Ю.А. Чиханчин



Схема проезда:

Документы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 19:12

Вечерний обзор. Российский рынок не захотел расти в одиночестве

Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам».

Аналитика    Сегодня 14:05

На мировых рынках преобладает разнонаправленное движение

Магомед Магомедов, аналитик ФГ «Финам».

Это интересно    Сегодня 13:30

Число успешных кибератак на финсектор за год снизилось на 12%

В 2025 году количество результативных атак на финансовые организации достигло минимального уровня за последние четыре года — 1,07 тыс. случаев. По данным системного интегратора «Информзащита», в 2025 году число успешных атак на банки, биржи, МФО и другие финансовые структуры сокр...

Это интересно    Сегодня 12:00

У россиян после закрытия базовых потребностей остается 17% средств

Доля денежных средств, остающихся у россиян после покрытия базовых потребностей, по итогам ноября 2025 года составила 17,2% и не изменилась по сравнению с октябрем. По оценкам «Ромира», отсутствие традиционного снижения индекса говорит о том, что на смену «предновогоднему ажиотаж...