14 мая 2018

Открытая дискуссия АРБ «Блокировка счетов юридических лиц – возможно ли формализовать критерии и не забыть про презумпцию невиновности?» (14.05.2018)

 



Участники Открытой дискуссии:

  • Хомутова Светлана Александровна - заместитель начальника Юридического управления Росфинмониторинга;
  • Ясинский Илья Владимирович - заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ;
  • Дыбова Елена Николаевна – Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ;
  • Родригес-Вальина Инна Александровна - Председатель Комитета АРБ по ПОД/ФТ;
  • Тимошкин Алексей Вячеславович – сопредседатель комитета АРБ по ПОД/ФТ;
  • Солодков Василий Михайлович - Директор Банковского института НИУ ВШЭ, к.э.н., профессор.

Мы на Facebook



АРБ Шпаргалка

Плетем корзину. Как подбирают пары доллару, иене и франку
ПРАЙМ рассказывает...

5 способов сохранить и приумножить капитал
Советы от профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова...

Как организовать и провести отпуск без финансовых потерь
АК БАРС БАНК и "Реальное время" делятся лайфхаками...

Дать в долг государству: что такое ОФЗ и евробонды
ПРАЙМ объясняет...

Быстрые деньги, гигантский процент: что скрывают МФО
Для получения кредита необходимо обращаться в банк. Но что делать, если банк не готов выдавать деньги под проценты тем, в ком видит слишком рискового заемщика? На этот случай существует специальный механизм – микрофинансирование. ПРАЙМ объясняет тонкости вопроса.

Как россиянам распознать грядущий крах банка
О том, по каким признакам можно распознать грядущий отзыв лицензии, рассказал РИА Новости младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.