На Комитете АРБ по вопросам ПОД/ФТ обсудили последние штрихи подготовки отчетности CRS

На очередном заседании Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам члены комитета и приглашенные гости обсудили результаты XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», последние штрихи подготовки отчетности CRS и наиболее актуальные планы работы на ближайшее время.

Выступления Юрия Кормоша, первого вице-президента АРБ и Председателя Комитета Инны Родригес были посвящены результатам проведенной конференции, обсуждению направляемых писем регулятору по актуальным вопросам, связанным с новыми форматами отчетности 4936-У.

Члены комитета также активно поддержали участие АРБ в рабочей группе по CRS, создаваемой экспертами по инициативе Начальника Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрия Вольвача.

Приглашенный эксперт Ксения Грицепанова из компании PWC Legal рассказала о наиболее важных аспектах отчетности по CRS и напомнила, что надо не забыть учесть при отправке отчетности в 2019 году.

В свою очередь директор по прикладному программному обеспечению «ОВИОНТ ИНФОРМ» Владимир Виноградов представил программные решения для подготовки отчета об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР (CRS).

На заседании также выступил заместитель начальника Департамента АРБ Игорь Логинов, который рассказал членам комитета о проводимом им диалоге с предпринимателями по вопросам 115-ФЗ.

Секретарь комитета Галина Кудрявцева традиционно посвятила свой доклад новостям законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

Несмотря на летний период, работа по всем тематическим вопросам комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс ведется очень активно.