Комитет АРБ по ПОД/ФТ провел первое заседание в 2023 году

Первое в новом 2023 году заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс рискам состоялось 26 января. На заседании обсудили план работы на ближайшее время, проекты подготовленных писем регуляторам, новости законодательства в сфере борьбы с легализацией средств и прочие вопросы.

Первый вице-президент Юрий Кормош и председатель комитета Инна Родригес поприветствовали новых членов комитета, озвучили текущие вопросы действующих членов и подготовленные на их основе проекты писем в регуляторные органы, а также рассказали об актуальных темах к рассмотрению и планах провести ежегодную, совместную с Банком России и Росфинмониторингом Конференцию по ПОД/ФТ в привычные сроки, в апреле.

Тимур Аитов, заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям ТПП РФ подтвердил актуальность в новом году тематик, связанных с цифровыми активами и цифровым рублем. Галина Кудрявцева, секретарь комитета, напомнила о вступивших недавно в силу изменениях законодательства:

- 219-ФЗ, вступивший в силу с 01 декабря 2022;

- Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022г № 297 об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) и отмене данных мер по новым спискам ООН

- два приказа Росфинмониторинга от 28.12.2022 года о порядке доведения ФСФМ до организаций информации о решении суда о приостановлении операций (приказ №354) и о порядке издания ФСФМ и доведения до организаций постановления о приостановлении операций (приказ № 353);

- новый перечень ФРОМУ (перечень ООН);

- 595-ФЗ, вступивший в силу 9 января 2023 года, о замораживании счетов лиц, участвующих в диверсионной деятельности;

Члены комитета еще раз подняли вопрос по срокам проверки по новым перечням, так как не исключено поступление перечней в личные кабинеты в субботние дни. Обсудили проект приказа Росфинмониторинга о так называемом «гибком ОПОК», замечания и предложения ожидались от членов комитета. Галина Кудрявцева отметила еще несколько законов, которые, не внося изменения в Федеральный закон 115-ФЗ, оказывают влияние на деятельность сотрудников по борьбе с отмыванием денег.

Это 572-ФЗ, поднимающий вопросы биометрической идентификации и аутентификации, и 255-ФЗ, закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Члены комитета и приглашенные гости активно дискутировали и обменивались мнениями. Председатель Комитета Инна Родригез обратила внимание присутствующих на актуальность тематики ПОД/ФТ и международный характер борьбы с отмыванием денег, а также на важность автоматизации процессов, в том числе, при взаимодействии с регуляторами.

В заседании комитета также приняли участие представители группы «Интерфакс» Александра Розина и Николай Серков. С интересной презентацией на тему «Автоматизация процессов безопасности и комплаенс: сервисы платежной системы «МИР»» выступил Виталий Лихачев, руководитель центра Compliance Платежной системы «Мир». Доклад затронул актуальные вопросы автоматизации, вызвал большой интерес и живую дискуссию у участников заседания.