Главный специалист Департамента финансового мониторинга

04 марта 2019

Обязанности:

  • Мониторинг операций Банка на предмет выявления операций, подлежащих в обязательному контролю и необычных операций;
  • Представление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Положениями Банка России № 321-П, № 600-П, № 443-П и Указаниями Банка России № 4077-У, № 3063-У.

Требования:

  • Образование: высшее (экономическое, юридическое, финансы и кредит);
  • Наличие сертификата о прохождении обучения по ПОД/ФТ сторонними организациями приветствуется;
  • Опыт работы: от 3-х лет в Банках (обязательно!), в подразделениях финансового мониторинга;
  • Наличие навыков:
  • Мониторинг операций Банка на предмет выявления операций, подлежащих в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ обязательному контролю, и необычных операций;
  • Представление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Положениями Банка России № 321-П[1], № 600-П, № 443-П и Указаниями Банка России № 4077-У, № 3063-У;
  • Участие в практической реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Консультация сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Стремление к освоению новых знаний в области Комплаенс;
  • Инициативность;
  • Оперативность в принятии решений, коммуникабельность, ответственность;
  • Уверенный пользователь Excel, Word, приветствуется знание RS Bank.

Условия:

  • Возможность выбора графика работы: 9.00-18.00, 9.30-18.30, 10.00-19.00; суб., воскр. - выходные;
  • Оформление в полном соответствии с ТК РФ;
  • Возможность профессионального и карьерного роста;
  • ДМС (после испытательного срока);
  • Офис расположен в центре: м. Киевская.


Отправить резюме



Все вакансии на сайте банка