Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

16 июня 2017

Обязанности:

  • выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (сомнительных) операций в рамках Положения ЦБ РФ 375-П;
  • ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, написание запросов клиентам;
  • отправка сообщений в РФМ;
  • проведение обучения и консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • отправка сообщений по запросам РФМ в соответствии с Положением ЦБ РФ 407-П;
  • участие в разработке нормативных документов Банка по ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее экономическое/юридическое образование;
  • опыт работы от 3-х лет;
  • опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ;
  • знание действующих нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • опытный пользователь ПК, знание программы "Комита".

Условия:

  • социальный пакет в соответствии с ТК РФ;
  • график работы 5х2, пн.-чт. - с 09.00 до 18.00, пт. - с 09.00 до 16.45;
  • бесплатное питание;
  • отличный коллектив;
  • удобное расположение офиса (3 мин пешком от м. Академическая, улица Кедрова, д. 5А).


Отправить резюме



Все вакансии на сайте банка