Власти Британии обязали жену экс-главы банка в Азербайджане объяснить источник богатства

10.10.2018   \  Это интересно

Москва, 10 октября - "Вести.Экономика". Национальное агентство по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) впервые воспользовалось своим правом потребовать у иностранцев объяснений относительно источника богатства в отношении супруги бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, сообщило издание The Financial Times.

Как отмечает издание, ее имя стало известно после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Британские власти, по данным газеты, обязали Замиру Хаджиеву дать объяснения относительно двух объектов: дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж и земельного участка недалеко от города Аскот, приобретенного в 2013 г. за 10,5 млн фунтов. В июле Хаджиева предстала перед судом.

Согласно документам суда женщина "вела роскошный образ жизни", в частности в течение 10 лет на покупки в лондонском магазине Harrods она потратила более 16 млн фунтов, покупала дорогие вина, украшения, пользовалась частным самолетом Gulfstream 550.

Адвокат Хаджиевой заявил, что нет ничего необычного в том, что ее супруг обладает большим состоянием, так как он был "состоятельным международным банкиром" и вел соответствующий образ жизни. Юрист NCA в свою очередь заявил, что траты Хаджиевой были "намного больше доходов (ее мужа) в банке".

Супруг Хаджиевой руководил Международным банком Азербайджана с 2001 по 2015 гг. В 2016 г. суд в Баку приговорил его к 15 годам тюрьмы по нескольким обвинениям, в том числе в растрате, злоупотреблении служебных полномочий, мошенничестве. Суд также назначил ему штраф в размере почти $40 млн.

Британские госорганы в начале 2018 г. получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тыс. фунтов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

Источник

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Вчера 11:13

Российский мастер создает уникальные монеты с секретом

Всемирную славу приобрел Роман Бутин - мастер из Екатеринбурга, который вот уже несколько лет создает уникальные фэнтезийные монеты с секретом. По сообщению зарубежных СМИ, цены на монеты российского художника могут достигать 10 тысяч долларов США.

Это интересно    Вчера 09:05

За полгода работы трейдинговая фирма Genesis Global выдала криптовалютные займы на полмиллиарда долларов

Базирующийся в Нью-Йорке внебиржевой криптовалютный дилер Genesis Global Trading сообщил, что всего за полгода работы выдал своим институциональным клиентам займы в криптовалютах на сумму более полумиллиарда долларов США. Об этом пишет Bloomberg.

   

Мы на Facebook