Власти Британии обязали жену экс-главы банка в Азербайджане объяснить источник богатства

10.10.2018   \  Это интересно

Москва, 10 октября - "Вести.Экономика". Национальное агентство по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) впервые воспользовалось своим правом потребовать у иностранцев объяснений относительно источника богатства в отношении супруги бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, сообщило издание The Financial Times.

Как отмечает издание, ее имя стало известно после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Британские власти, по данным газеты, обязали Замиру Хаджиеву дать объяснения относительно двух объектов: дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж и земельного участка недалеко от города Аскот, приобретенного в 2013 г. за 10,5 млн фунтов. В июле Хаджиева предстала перед судом.

Согласно документам суда женщина "вела роскошный образ жизни", в частности в течение 10 лет на покупки в лондонском магазине Harrods она потратила более 16 млн фунтов, покупала дорогие вина, украшения, пользовалась частным самолетом Gulfstream 550.

Адвокат Хаджиевой заявил, что нет ничего необычного в том, что ее супруг обладает большим состоянием, так как он был "состоятельным международным банкиром" и вел соответствующий образ жизни. Юрист NCA в свою очередь заявил, что траты Хаджиевой были "намного больше доходов (ее мужа) в банке".

Супруг Хаджиевой руководил Международным банком Азербайджана с 2001 по 2015 гг. В 2016 г. суд в Баку приговорил его к 15 годам тюрьмы по нескольким обвинениям, в том числе в растрате, злоупотреблении служебных полномочий, мошенничестве. Суд также назначил ему штраф в размере почти $40 млн.

Британские госорганы в начале 2018 г. получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тыс. фунтов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

Источник

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Вчера 19:47

Внешний фон надавил на российские индексы

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Аналитика    Вчера 18:45

В пятницу рынок может удержать позиции в сложившемся диапазоне

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка.

Точка зрения    Вчера 17:24

Разрешат ли в России передачу страховых пенсий по наследству

Валерий Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике. Госдума в ходе заседания 21 февраля не успела рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить гражданам наследовать страховые пенсии по старости. В повестке заседания он ...

Мы на Facebook