Власти Британии обязали жену экс-главы банка в Азербайджане объяснить источник богатства

10.10.2018   \  Это интересно

Москва, 10 октября - "Вести.Экономика". Национальное агентство по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) впервые воспользовалось своим правом потребовать у иностранцев объяснений относительно источника богатства в отношении супруги бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, сообщило издание The Financial Times.

Как отмечает издание, ее имя стало известно после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Британские власти, по данным газеты, обязали Замиру Хаджиеву дать объяснения относительно двух объектов: дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж и земельного участка недалеко от города Аскот, приобретенного в 2013 г. за 10,5 млн фунтов. В июле Хаджиева предстала перед судом.

Согласно документам суда женщина "вела роскошный образ жизни", в частности в течение 10 лет на покупки в лондонском магазине Harrods она потратила более 16 млн фунтов, покупала дорогие вина, украшения, пользовалась частным самолетом Gulfstream 550.

Адвокат Хаджиевой заявил, что нет ничего необычного в том, что ее супруг обладает большим состоянием, так как он был "состоятельным международным банкиром" и вел соответствующий образ жизни. Юрист NCA в свою очередь заявил, что траты Хаджиевой были "намного больше доходов (ее мужа) в банке".

Супруг Хаджиевой руководил Международным банком Азербайджана с 2001 по 2015 гг. В 2016 г. суд в Баку приговорил его к 15 годам тюрьмы по нескольким обвинениям, в том числе в растрате, злоупотреблении служебных полномочий, мошенничестве. Суд также назначил ему штраф в размере почти $40 млн.

Британские госорганы в начале 2018 г. получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тыс. фунтов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

Источник

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 18:15

Налоговые поступления в бюджет Москвы от игорного бизнеса увеличились до 233 млн рублей

Налоговые поступления в бюджет Москвы от игорного бизнеса выросли в январе-сентябре в три раза и составили 233 млн руб., что на 161 млн руб. больше, чем в прошлом году, сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы.

Это интересно    Вчера 17:09

В Северной Дакоте прекращена деятельность мошеннического ICO-проекта из России

Департамент ценных бумаг штата Северная Дакота издал распоряжение о немедленном прекращении противоправной деятельности российского ICO-проекта, выдававшего себя за лихтенштейнский Union Bank AG для продвижения «незарегистрированных и потенциально мошеннических ценных бумаг». Об ...

   

Мы на Facebook