Кредитор из РФ добился подтверждения права на поиск активов должника во Флориде

08.11.2018   \  Это интересно

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ. ООО «Виктория» убедило Федеральный суд Южного округа Флориды в том, что имеет все основания получить интересующую его информацию, имеющую отношение к долговым обязательствам ресторатора Ильи Лихтенфельда и ряда связанных с ним фирм, оцениваемым почти в 955 миллионов рублей.

По утверждению российской компании, в период до середины 2015 года Лихтенфельд являлся учредителем и владельцем более чем 40 работающих в Москве фирм, в число которых входили рестораны, кафе и ночные клубы. В 2014 году несколько таких компаний заключили 15 кредитных соглашений примерно на 1,4 миллиарда рублей с Московским кредитным банком (МКБ), клиентом которого был Лихтенфельд, под его поручительство.

После того как в 2015 году компании перестали исполнять свои обязательства по погашению кредитов, МКБ переуступил права требования по 10 соглашениям ООО «Виктория». При этом права на возмещение средств «Виктории» были подтверждены судами в России. Когда в ноябре 2016 года были поданы иски о банкротстве нескольких компаний, «Виктория» была включена в реестр требований кредиторов.

Наряду с этим в 2017 году общество было включено в реестр требований кредиторов в деле о личном банкротстве Лихтенфельда. И, как утверждает «Виктория», Лихтенфельд не предоставил сведения о своих активах во Флориде, куда он выехал еще в 2015 году и якобы перевел полученные в кредит средства, на часть из которых ведет в Майами «роскошный образ жизни».

В американском суде Лихтенфельд заявил, что он якобы был неправомерно лишен своего имущества в России, став жертвой рейдерского захвата, и сбор сведений во Флориде является предлогом для получения конфиденциальной информации, которую нельзя было бы получить в России.

Американский суд, однако, встал на сторону ООО «Виктория». Так, суд отклонил ходатайство, в котором Лихтенфельд и две его компании требовали отменить постановление, разрешающее «Виктории» сбор сведений и документов в штате.

Кроме того, судебное постановление, ограничив общее время дачи показаний семью часами, требует от корпоративных свидетелей предоставления относящихся к делу данных обо всех финансовых операциях Лихтенфельда и связанных с ним фирм на суммы, превышающие 5 тысяч долларов, за период с июля 2013 года по настоящее время. Документы должны быть предоставлены в течение 30 дней, сбор показаний может осуществляться в течение 60 дней. В отношении полученной информации по инициативе «Виктории» будет действовать судебный ордер о неразглашении.



Источник

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 11:24

Fixed Income Daily, 19 июля 2019

Аналитика УРАЛСИБ.

Аналитика    Сегодня 09:45

Утренний обзор. Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Точка зрения    Вчера 20:55

Новый глава ЕЦБ: без интриги

Вопрос с кандидатурой на пост нового главы ЕЦБ де-факто решен. Хотя формально Кристин Лагард еще не возглавила Европейский центробанк, рынок уже свыкся с мыслью о ее будущем назначении и не ждет жестких реформ, считает Сергей Дроздов, аналитик ГК "Финам".

Это интересно    Вчера 19:42

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

"Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщени...

Интервью    Вчера 17:52

BI, Artificial Intelligence и Machine Learning в банковском секторе

Какую роль играют сегодня такие технологии, как BI, AI и ML в банковском бизнесе? В кулуарах SAS Forum Russia 2019 – крупнейшей площадки, объединяющей бизнес-аналитиков, журнал «ПЛАС» побеседовал на эти и другие темы с Максимом Цукановым, руководителем практики клиентской анали...

   

Мы на Facebook