Мошенники, обманувшие банк на 3,5 млрд рублей, пойдут под суд в Приморье
02.10.2025 \ Это интересно
В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех участников преступной группы, обманувшей банк и похитившей около 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. По информации следствия, с 2014 по 2017 год фигуранты, обладавшие организационно-распорядительными полномочиями в ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", специально завысили уставный капитал компании фирмы и предоставили банку поддельную финансовую отчетность. Создав видимость надежного предприятия, они получили от банка три кредита на 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги они легализовали с помощью сделок с аффилированными иностранными компаниями на общую сумму 2,25 миллиарда рублей. Остаток они вывели через экономически невыгодные сделки, что привело к банкротству организации. Злоумышленники обвиняются по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере" и "Преднамеренное банкротство". Двое скрывшихся участников группы объявлены в международный розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Причиненный банку ущерб полностью возмещен. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Владивостока. Источник - RG.ru Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|