Платформа OKX закроет счета, связанные с криптомиксером Tornado Cash и Garantex

Криптоплатформа OKX, занимающая третье место по объему ликвидности в мире, закроет счета клиентов, связанных с криптомиксером Tornado Cash и российской криптобиржей Garantex. Это следует из сообщения, которое опубликовал CEO OKX Стар Сюй в соцсети X в ответ на твит пользователя, пожаловавшегося на блокировку доступа к криптофлатформе.

В сообщении, в частности, указывается, что к закрытию аккаунта в OKX приведут следующие два действия:

- Пополнение счета на OKX из санкционированных источников, таких как Garantex и Tornado Cash;
- вывод средств с OKX на счета организаций, находящихся под санкциями.

“В обоих случаях сработает система комплаенс-контроля, и счет будет закрыт”, — написал Стар Сюй. Впрочем, он подчеркнул, что “санкции касаются немногих, и большинству людей не нужно об этом беспокоиться”.

Пользователь с ником Satoshi Friends ранее призвал всех клиентов OKX из стран СНГ срочно вывести средства с OKX и прекратить пользоваться ее услугами, так как они рискуют столкнуться с внезапной блокировкой своих счетов, замораживанием средств и потерей активов. Именно это, по его словам, и произошло с его аккаунтом, а также счетами двух его друзей. Он подчеркнул, что в настоящее время не находится под какими-либо санкциями. В ответ Стар Сюй заявил, что пользователь “нарушил политику контроля санкций” OKX: “У вас есть несколько значительных транзакций, связанных с санкционными биржами или протоколами DeFi”, — написал CEO, отметив, что по этой причине его компания больше не может предоставлять ему услуги.

Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash и Garantex весной 2022 года. В августе 2023 года Минюст США предъявил обвинения россиянину Роману Семенову и американцу Роману Сторму в отмывании $1 млрд через криптовалютный миксер, в том числе для северокорейской хакерской группировки. В марте 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что США и Великобритания в рамках усилий по пресечению обхода антироссийских санкций проверяют более $20 млрд криптовалютных транзакций, прошедших через российскую криптобиржу Garantex. Последняя была основана в 2019 году в Эстонии, однако правительство США заявило, что большая часть ее операций в настоящее время базируется в башне «Федерация» в Москва-сити.

OKX — третья по величине криптобиржа в мире, суточный объем ее торгов, по данным Сoinmarketcap, превышает $2,4 млрд, а активы составляют порядка $16,2 млрд. Площадка была основана в 2017 году и зарегистрирована на Сейшельских островах. Летом 2023 года криптобиржа запретила торговлю рублем на своей P2P-платформе и ограничила сделки с картами крупных российских банков, которые находятся под западными санкциями. Из способов оплаты на P2P-площадке OKX пропали карты Сбербанка, Тинькоффбанка (ныне Т-банка) и Альфа-банка. В марте 2024 года стало известно, что OKX прекратила поддержку торговых пар со стейблкоином USDT в Европе.

Источник - Frank RG