Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Банк

Уважаемый акционер!

КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО), место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, дом 3, стр.1), далее – «Банк», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и решением Совета директоров (протокол № 15 от 15 мая 2015 года) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Банка, далее – «собрание».

Дата проведения собрания: 29 июня 2015 года

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания ). Место проведения собрания: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1, в помещении КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО). Время проведения собрания: 13.00 часов 00 минут по московскому времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в проведении собрания: 29 июня 2015 года, 12 часов 00 минут по московскому времени. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания): 121170, г. Москва,ул. Кульнева, д.3, стр.1, КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 мая 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год, распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) по результатам финансового 2014 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО).
3. Об избрании членов Совета директоров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО).
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО).
5. Об утверждении аудитора КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО).
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
7. О внесении изменений в Устав КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО).
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Кульнева, д.3., стр.1 (секретариат Банка).

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить паспорт, или иной документ удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Полномочия руководителя (единоличного исполнительного органа) акционера - юридического лица должны быть подтверждены решением (выпиской из решения) об избрании (назначении) на указанную должность.

В случае направления бюллетеней для голосования, документы, удостоверяющие полномочия представителей (их копии, засвидетельствованные нотариально) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.