Решения, принятые на собрании акционеров Банка

Об изменениях в составе органов управления ОАО Банк АВБ

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 мая 2015 года был рассмотрен вопрос об избрании Совета директоров ОАО Банк АВБ.

Акционеры утвердили Совет директоров в следующем составе:

• Богданов Игорь Владимирович,
• Ветчанинова Людмила Григорьевна,
• Казымова Елена Петровна,
• Качалич Александр Геннадиевич,
• Прокопенко Вера Владимировна,
• Романов Сергей Владимирович,
• Савенко Виктор Владимирович,
• Таран Николай Васильевич,
• Фролов Юрий Николаевич.

Председателем Совета директоров остался Таран Николай Васильевич, заместителем председателя – Прокопенко Вера Владимировна.

Совет директоров утвердил следующий состав Исполнительного совета ОАО Банк АВБ:

• Казымова Е.П., Президент, Председатель Исполнительного совета;
• Дроздов В.В., директор Региональной дирекции по Самарской области ОАО Банк АВБ
• Захваткин М.Е., региональный директор ОАО Банк АВБ по Центральному Федеральному округу;
• Фролов Ю.Н., директор департамента кредитования ОАО Банк АВБ;
• Пылаева Е.Г., директор департамента стратегического планирования и анализа ОАО Банк АВБ.

В состав Исполнительного Совета вошел Дроздов Виктор Васильевич – директор Региональной дирекции по Самарской области.

С биографическими данными членов Совета директоров и Исполнительного совета можно ознакомиться на сайте банка.

Об утверждении аудитора и избрании ревизионной комиссии ОАО Банк АВБ

На годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк АВБ, прошедшем 22 мая 2015 года в г.Тольятти, состоялось утверждение аудитора ОАО Банк АВБ на 2016 год.

Акционеры в очередной раз утвердили в качестве аудитора банка АО «БДО Юникон», ведущую национальную аудиторскую группу компаний, с 2002 года входящую в BDO International – пятую в мире по объемам совокупной выручки международную сеть независимых аудиторских и консультационных компаний, представленную в 115 странах.

Кроме того, акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии, в которую вошли:

- Дедова Ольга Станиславовна, член Ревизионной комиссии, заместитель главного бухгалтера ОАО Банк АВБ;

- Самойлова Лариса Александровна, член Ревизионной комиссии, директор Службы внутреннего аудита ОАО Банк АВБ;

- Трапезников Дмитрий Иванович, председатель Ревизионной комиссии, главный бухгалтер ООО «РТК».

Об утверждении Устава ОАО Банк АВБ и Положений об органах управления ОАО Банк АВБ в новых редакциях

На годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк АВБ, прошедшем 22 мая 2015 года в г. Тольятти, утверждены Устав ОАО Банк АВБ в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, об Исполнительном совете и о Президенте ОАО Банк АВБ в новых редакциях.

Необходимость внесения изменений в Устав и Положения об органах управления ОАО Банк АВБ вызвана изменениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. С момента утверждения Устава ОАО Банк АВБ и Положений об органах управления ОАО Банк АВБ в новых редакциях полное фирменное наименования банка - Публичное акционерное общество АВТОВАЗБАНК, краткое - ПАО Банк АВБ.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

На годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк АВБ, прошедшем 22 мая 2015 года в г.Тольятти, был утвержден перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк АВБ в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

Сделки в рамках банковского обслуживания связанных с банком лиц признаются сделками с заинтересованностью и в соответствии с приложениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" должны получить предварительное одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров. В этой связи на утверждение годовым Общим собранием акционеров, которых в ОАО Банк АВБ более 18 000 человек, выносится перечень потенциально возможных сделок с заинтересованностью.