Уведомление о проведении Годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее – «Банк») 23 июня 2015 года состоится Годовое общее собрание акционеров Банка.

Место проведения: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 7 этаж, зал Правления.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 11 час. 00 мин.

Время проведения – 11 час. 30 мин.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных Реестра акционеров Банка по состоянию на 18 мая 2015 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров, утвержденная Советом директоров Банка (Протокол № 07.05/2015-1 от 08.05.2015 г.):

1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2014 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Банка, и погашения убытков Банка по результатам финансового года.

3. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. О прекращении полномочий членов Совета директоров, избранного на Годовом общем собрании акционеров Банка.

5. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

6. Об избрании Совета директоров Банка, о порядке выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

7. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Банка.

8. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Банка.

9. Об избрании ревизионной комиссии Банка, о порядке выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

10. Об утверждении аудиторских организаций Банка на 2015 год.

11. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Представителю при себе необходимо иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;

- доверенность на представителя, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Банка по рабочим дням с 10.00 часов до 16.30 часов с 22 мая 2015 года по 23 июня 2015 г. включительно, по адресу: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2.