Новости - Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» (ОАО КБ «КЕДР», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 37, пом. 6) сообщает акционерам Банка, что в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров Открытого акционерного общества коммерческого банка «КЕДР» № 02/10/2014 от «14» октября 2014 года принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:

• Об утверждении Устава Банка.
• Об утверждении Регламента Общего собрания акционеров (в новой редакции).
• Об утверждении Положения о Совете директоров (в новой редакции).
• Об утверждении Положения о Правлении (в новой редакции).
• Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (в новой редакции).

Собрание проводится в форме заочного голосования, дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров - «19» ноября 2014 г., дата и время окончания приема бюллетеней для голосования - 12 часов 00 минут «19» ноября 2014 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 37, пом. 6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – «29» октября 2014 года.

Протоколом заседания Совета директоров Открытого акционерного общества коммерческого банка «КЕДР» № 02/10/2014 от «14» октября 2014 года определен перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров для ознакомления:

• Проект Устава Банка.
• Проект Регламента Общего собрания акционеров (в новой редакции).
• Проект Положения о Совете директоров (в новой редакции).
• Проект Положения о Правлении (в новой редакции).
• Проект Положения о Ревизионной комиссии (в новой редакции).
• Проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров.

Указанные материалы предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, начиная с «30» октября 2014 г. по следующим адресам:

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.37, каб. № 306 (с 9.30 до 17.00 в рабочие дни);

119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8 А (с 9.30 до 17.00 в рабочие дни).

С уважением,

Председатель Совета директоров

ОАО КБ «КЕДР»

А.А. Хенкин