Выездной обучающий семинар «Перспективы совершенствования международных подходов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»


Уважаемые коллеги!

Ассоциация российских банков продолжает серию выездных семинаров по изучению международного передового опыта в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе.

С 1 по 5 июня 2011 г. АРБ организует выездной обучающий семинар на тему: «Перспективы совершенствования международных подходов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», который пройдет в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1485-У о необходимости повышения квалификации ответственных сотрудников по ПОД/ФТ дважды в год.

Место проведения семинара: Бельгия, г.Брюссель

На семинаре будут рассмотрены вопросы взаимодействия надзорных органов разных государств, а также их сотрудничество с кредитными организациями, совершенствование нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типологии нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типологии финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

По окончанию семинара выдается сертификат о прохождении обучения в соответствии с Указанием № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

тел. (495) 690-46-91; 690-30-13 (Головина Елена, golovina_es@,

Хасапова Мария, khasapova_my@)

СПОНСОРЫ:

ТЕМЕНОС     Доу Джонс

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    05.03.2021 13:00

Цветы мировой экономики

Мировой рынок цветов круглогодично помогает людям дарить друг другу радость, а с точки зрения экономистов служит наглядным примером выгод глобализации и эффективной работы цепочек поставок под управлением «невидимой руки рынка». Дата публикации: 5 мар

Это интересно    05.03.2021 12:10

Макроэкономическая сила гендерного паритета

Гендерное равенство в экономике привело бы к взрывному росту ВВП, производительности, благосостояния и даже к росту зарплат доминирующих сегодня на рынке труда мужчин, показывают исследования. Правда, пока достижение такого равенства – вопрос 2,5 столетий. Об этом в материале "Эк...