Выездной обучающий семинар на тему: «Современные тенденции комплаенс-контроля и ПОД/ФТ в России и в мире: взгляд европейских практиков»

Уважаемые коллеги!

Ассоциация российских банков продолжает серию выездных семинаров по изучению международного передового опыта в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе.

С 20 по 24 марта 2012 г. АРБ организует выездной обучающий семинар на тему: «Современные тенденции комплаенс-контроля и ПОД/ФТ в России и в мире: взгляд европейских практиков», который пройдет в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1485-У о необходимости повышения квалификации ответственных сотрудников по ПОД/ФТ дважды в год.

Место проведения семинара: Франция, г. Париж.

На семинаре будут рассмотрены вопросы взаимодействия надзорных органов разных государств, а также их сотрудничество с кредитными организациями, совершенствование нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типологии нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типологии финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

По окончанию семинара выдается сертификат о прохождении обучения в соответствии с Указанием № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

Просим Вас зарегистрироваться не позднее 1 февраля 2012 года !

Тел. (495) 690-46-91 (Головина Елена, golovina_es@)