Вопросы участия Ассоциации российских банков в борьбе с легализацией преступных доходов были обсуждены 28 сентября на встрече руководства АРБ с миссией ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force)
28.09.2007 \ Новости финансового сектора
Гостей приветствовал исполнительный вице-президент АРБ Андрей Емелин, который ознакомил их с многоплановой деятельностью АРБ в этой сфере, включая практику взаимодействия с Центробанком, ФСФМ, а также формы участия Ассоциации в законотворческой деятельности по борьбе с легализацией преступных доходов. Представителей ФАТФ интересовало в частности мнение АРБ о степени риска в российской банковской системе быть вовлеченной в сомнительные операции. По словам А. Емелина, такой риск минимален в силу жесткого контроля надзорных органов за деятельностью банков и оперативному отслеживанию ими всех сомнительных операций. Были также даны ответы на вопросы, касающиеся специфики отношений АРБ с государственными органами и Центробанком, практики контроля Росфинмониторинга за деятельностью банков, особенностей законодательства по борьбе с коррупцией. Председатель Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма А.Е. Наумов ознакомил представителей миссии с целями и задачами комитета, а также результатами работы. Представителей миссии интересовал также вопрос оценки риска операции клиентов кредитных организаций, являющихся государственными служащим. В случае, если они размещают в кредитной организации депозиты за счет наличных денежных средств превышающих их доходы. По словам председателя Комитета АРБ А.Е. Наумова, отдельного требования о необходимости проверки государственных служащих у кредитных организаций нет, вместе с тем клиенты подвергаются такой оценке при работе с высокорискованными банковскими продуктами, например: при кредитовании либо при необходимости снятия крупных сумм наличности, в случае, если деятельность клиента банку не ясна у него могут потребовать документ, подтверждающий его доходы. Миссия ФАТФ в ходе текущего визита будет работать в Москве и Нижегородской области. Вторым этапом проверки станет посещение экспертами ФАТФ в конце ноября 2007 года Калининграда, Хабаровска, Ростова на Дону и Иркутска. Они будут изучать работу не только финансовой системы РФ, но и страховых и юридических компаний, нотариусов, а также всей системы правоохранительных органов - ГУВД, ФСБ, прокуратуры, госнаркоконтроля, судов в части мер по противодействию легализации преступных доходов и терроризму. По результатам этих проверок будет составлен отчет, который рассмотрит пленарное заседание ФАТФ в июне 2008 года.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно
Вчера 20:22
Названа сумма долга владельцев Ever Given за блокировку Суэцкого каналаГлава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа подтвердил во вторник, что суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов к...
Аналитика
Вчера 20:06
Вечерний обзор. Индекс МосБиржи замер в 0,7% от рекордного пика благодаря нефти и снижению геополитической премииМихаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch». |
|