VI Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»

21.01.2008   \  Новости финансового сектора


29 апреля 2008 года,
Москва,
Марриотт Гранд Отель

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научно-практической конференции «Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», которая состоится 29 апреля 2008 года в Москве (Мариотт Гранд Отель, Тверская 26).

Организаторами конференции выступают Ассоциация российских банков, Банк России, Федеральная служба по финансовому мониторингу, при участии Государственной Думы РФ и международных организаций.

С докладами на конференции выступят:

- Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Марков О.А.;

- Заместитель Председателя Банка России Мельников В.Н.;

- Президент АРБ Тосунян Г.А.

- Представитель Совета безопасности Российской Федерации;

- Представитель Генеральной Прокуратуры РФ;

- Представитель Комитета Государственной Думы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам;

- Представители международных финансовых организаций, руководители российских коммерческих банков и др.

- Представители зарубежных банковских саморегулируемых организаций (Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан, Армения, Грузия, страны Балтии и др.)


Конференция проводится с целью подробно ознакомить российские банки с зарубежным опытом решения вопросов по практической реализации мер противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Обсудить изменения российского законодательства в связи с принятием Федерального закона №275-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма”, перспективы его развития (с учетом современного международного опыта), предложить дополнительные меры по повышению эффективности координации взаимодействия российских банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, а также получить профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам.

В рамках конференции будут также проведены 2 секционных заседания:

1. Основные направления развития российского законодательства о ПОД/ФТ в свете окончания проведения оценки Российской Федерации миссией ФАТФ. Актуальные проблемы, возникающие при реализации рекомендаций ФАТФ, роль саморегулируемых организаций в их решении.

2. Практические шаги, направленные на унификацию мер внутреннего контроля и адаптацию требований законодательства о ПОД/ФТ к банковским бизнес-процессам.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. (495) 290-46-91; 290-30-13 (Хасапова Мария, Головина Елена).


О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е   С П О Н С О Р Ы:

<a class=ВТБ" title="ВТБ" width="325px" height="148px" /> <a class=ЮниКредит Банк" title="ЮниКредит Банк" width="300px" height="120px" />



ПАРТНЁРЫ:

ДОУ ДЖОНС   EastSIDE



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР:

НБЖ


ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР:

Банки и деловой мир


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР:

Банкир.РУ


Интернет-партнер:

МФД_Инфоцентр


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    Сегодня 17:00

Представитель АРБ принял участие в заседании Совета в Минфине

Аналитика    Сегодня 16:03

Растущая нефть придала уверенности российскому рынку

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Новости АРБ    Сегодня 12:11

План мероприятий на 2019 год