В соответствии с принятыми Банком России нормативными правовыми актами внесены серьезные изменения в действующую систему таможенно-банковского валютного контроля.

В частности, на банки возложены функции, ранее выполнявшиеся таможенными органами. За нарушение требований, установленных в указанных нормативных правовых актах, банки могут быть привлечены к ответственности.

Учитывая объективную невозможность принятия банками необходимых мер по техническому и кадровому обеспечению новых функций, Ассоциация российских банков 15 июня 2004 г. обратилась к Председателю Банка России с просьбой решить вопрос о неприменении к банкам мер ответственности за нарушение ими нового порядка таможенно-банковского валютного контроля на срок до 1 января 2005 года.