ЦБ заявил о риске перетока сомнительных операций в сектор нотариальных услуг

21.04.2017   \  Новости финансового сектора

Сомнительные операции перетекают из банковского сектора в сектор туристических услуг, неорганизованной торговли и, возможно, сферу нотариальных услуг. Об этом рассказал журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

«Я и сейчас говорю, что это туристические услуги. Я говорю, что это неорганизованный рынок торговли. В основном в эти сектора, которые также имеют наличные деньги. Но я не скажу, что сейчас большой объем. В свое время говорилось о нотариусах.... Пока наблюдаем за ними», - сказал он.



Источник - RNS

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Календарь мероприятий

Мы на Facebook