Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией российских банков и Федеральной службой по финансовому мониторингу заключено сегодня в Москве. Его подписали Президент АРБ Гарегин Тосунян и Руководитель ФСФМ Виктор Зубков.
31.08.2007 \ Новости финансового сектора
Соглашением предусмотрено сотрудничество сторон и организация совместных мероприятий при выполнении задач, возложенных положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В частности, стороны намерены:
Фактически и раньше, не имея соглашения, мы объемно, очень тесно взаимодействовали с ФСФМ, сказал Г.А.Тосунян после подписания документа. АРБ не в меньшей степени заинтересована в том, чтобы на банковском рынке был минимум рисков, связанных с недобросовестной деятельностью, имеющей преступные источники доходов. Событиями стали совместные ежегодные конференции, дополнением этому служат рабочие совещания, "круглые столы" и др. В рамках АРБ прорабатываются вопросы, связанные с законотворчеством в этой сфере, с изменением тех или иных законов, отметил Виктор Зубков. Принят закон № 115-ФЗ, на подходе закон о коррупции. Мы постоянно информируем банковское сообщество как идут процессы в финансовой системе, на что надо обратить внимание в сотрудничестве с ФСФМ. Ведь пять лет назад, когда начиналась работа ФСФМ, большинство банкиров не понимало, зачем нужно это ведомство. Сейчас они активно сотрудничают с нами. Ведь большинство банков работают прозрачно. Они хотят развивать банковскую систему. Сотрудничество с АРБ позволяет нам вести большую профилактическую работу, отметил Виктор Зубков. Многие банки отказываются от клиентов, которые могут быть вовлечены в те или иные схемы отмывания преступных доходов. Профилактика правонарушений – одна из важнейших составляющих нашего сотрудничества, продолжил Гарегин Тосунян. Выстроена эффективная система, позволяющая реагировать уже на этапе возможного использования банковской системы для преступных видов бизнеса. Основной акцент надо делать на клиента. Чаще всего банки являются инструментом, который надо защитить от любых посягательств. Гарегин Тосунян подчеркнул, что деятельность ФСФМ, сотрудничество ведомства с АРБ в значительной мере подняло авторитет России как страны и ее финансового рынка, в частности, в глазах мировой общественности.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно
Сегодня 17:15
Объем инвестиций в технологии искусственного интеллекта достиг почти $68 млрдОбъем инвестиций в разработки на основе технологий искусственного интеллекта в 2020 году увеличился на 40% и составил $67,9 млрд. Об этом говорится в отчете AI Index Report 2021 ученых Стэнфордского университета (США). Дата публикации: 4 мар
Аналитика
Сегодня 17:10
Дневной обзор. Акции российских металлургов реагируют на обвал контрактов промышленных металловАндрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».
Это интересно
Сегодня 17:10
Киберугроза №1: количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150%Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, представила новый отчет «Программы-вымогатели 2020-2021» — масштабное исследование одной из самых актуальных киберугроз в период пандемии COVID-19. Дата публикации: 4 мар
Аналитика
Сегодня 15:20
Мониторинг отраслевых финансовых потоков: неоднородный рост экономической активности продолжаетсяЕженедельное исследование Банка России. |
|