Семинар «Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация внутреннего контроля в банке». Будапешт, 25-29 июня

11.04.2008   \  Новости финансового сектора



Уважаемые коллеги!

Ассоциация российских банков и отдел международных стажировок Объединенного представительства региональных банков в Москве «Русский Капитал-сервис» приглашают Ваших специалистов принять участие в учебном семинаре по теме: «Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация внутреннего контроля в банке», который состоится в Венгрии (Будапешт) 25-29 июня 2008г.

Среди рассматриваемых вопросов:

  1. Модели и формы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

  2. Выявление кредитными организациями сомнительных операций, связанных с «отмыванием» денег.

  3. Организация работы в целях противодействия использованию операций на рынке ценных бумаг в качестве инструмента для легализации доходов, полученных преступных путем.

  4. Формальные требования по выявлению, фиксированию и проверке информации об операциях граждан и организаций для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации доходов, полученных преступным путем.

  5. Практика привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, добытых преступным путем.



Особое внимание планируется уделить аспекту противодействия внутрибанковским махинациям.

Среди прочих будут обсуждены такие вопросы, как:

  1. Проблематика внутренних мошенничеств – классификация видов возможных внутренних мошенничеств, в которых участвуют работники банка – например, округление в большую сторону размера комиссии, списываемой со счетов клиентов, и дальнейшим зачислением разницы на личные счета оператора, махинации с хозяйственными договорами и т.п.

  2. Технология выявления различных видов мошенничества.

  3. Подразделения, которые принимают участие в выявлении внутренних мошенничеств и махинаций.

  4. Способы пресечения внутрибанковских махинаций.



Обучающий семинар будет проходить c участием руководителей Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы, Центрального банка страны - Венгерского Национального банка (MNB), крупнейших банков Венгрии – OTP и MKB, а также Венгерской Службы по финансовому надзору. По окончании семинара слушателям будет вручен Сертификат международного образца.

Напоминаем о возможности отнесения оплаты обучения сотрудников за рубежом на себестоимость продукции, отсутствии обязанности уплаты суммы НДС. Документы во избежание двойного налогообложения также предоставляются.

Заявки на участие принимаются до 1 июня 2008 года.

Получить более подробную информацию о семинаре Вы сможете по тел. (495) 290-46-91; 290-30-13 (Хасапова Мария, Головина Елена).

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Интервью    Сегодня 09:13

Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"

О новых технологических внедрениях этого года, причинах участия в ICO Telegram, инвестициях в "Точку" и Рокетбанк, рекомендациях ЦБ и сотрудничестве с банком "Открытие" в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор, основной владелец Qiwi, глава Ассоциации финансовых...

Это интересно    Вчера 15:50

В России впервые расплатились фальшивой двухтысячной купюрой

Житель Амурской области расплатился на заправке поддельной двухтысячной купюрой. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Новости АРБ    16.02.2018 19:18

Внимание: МОШЕННИКИ!

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook