С 29 сентября по 2 октября 2009 года в Нидерландах (г
06.10.2009 \ Новости финансового сектора
Семинар был проведен с целью проанализировать влияние мирового финансового кризиса на ситуацию в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; а также узнать и обсудить передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ зарубежными банками.
На семинаре были обсуждены такие темы как: Борьба с отмыванием денег с позиции банков Взаимодействие ФСФМ с Банком России и кредитными организациями Сотрудничество и обмен информацией между надзорными органами и ПФР: примеры передового опыта Перспективы совершенствования нормативной базы в области ПОД/ФТ Роль банков в противодействии отмыванию доходов от преступлений коррупционной направленности. Сложившаяся практика взаимодействия в сфере ПОД/ФТ между банками и правоохранительными органами. Взгляд из Великобритании Роль международного технического содействия в формировании национальных систем противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем
В работе семинара приняли участие и выступили с докладами:
Огромный интерес у участников мероприятия вызвали выступления иностранных коллег:
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика
05.03.2021 20:12
Вечерний обзор. Нефть позволила индексу МосБиржи завершить неделю на мажорной нотеМихаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch».
Аналитика
05.03.2021 16:20
Дневной обзор. Сектор нефти и газа может удержать слабый рынокАндрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».
Это интересно
05.03.2021 13:00
Цветы мировой экономикиМировой рынок цветов круглогодично помогает людям дарить друг другу радость, а с точки зрения экономистов служит наглядным примером выгод глобализации и эффективной работы цепочек поставок под управлением «невидимой руки рынка». Дата публикации: 5 мар
Это интересно
05.03.2021 12:10
Макроэкономическая сила гендерного паритетаГендерное равенство в экономике привело бы к взрывному росту ВВП, производительности, благосостояния и даже к росту зарплат доминирующих сегодня на рынке труда мужчин, показывают исследования. Правда, пока достижение такого равенства – вопрос 2,5 столетий. Об этом в материале "Эк... |
|