С 29 сентября по 2 октября 2009 года в Нидерландах (г

06.10.2009   \  Новости финансового сектора

Семинар был проведен с целью проанализировать влияние мирового финансового кризиса на ситуацию в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; а также узнать и обсудить передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ зарубежными банками.

На семинаре были обсуждены такие темы как:

Борьба с отмыванием денег с позиции банков

Взаимодействие ФСФМ с Банком России и кредитными организациями

Сотрудничество и обмен информацией между надзорными органами и ПФР: примеры передового опыта

Перспективы совершенствования нормативной базы в области ПОД/ФТ

Роль банков в противодействии отмыванию доходов от преступлений коррупционной направленности.

Сложившаяся практика взаимодействия в сфере ПОД/ФТ между банками и правоохранительными органами. Взгляд из Великобритании

Роль международного технического содействия в формировании национальных систем противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем

В работе семинара приняли участие и выступили с докладами:

  • Медведев Павел Алексеевич, Председатель подкомитета по банковскому законодательству Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку;

  • Бобрышева Галина Владимировна, Начальник управления организации надзорной деятельности ФСФМ;

  • Фролов Андрей Николаевич, Начальник отдела управления анализа и координации деятельности ФСФМ;

  • Кормош Юрий Иванович, Исполнительный вице - президент Ассоциации российских банков;

  • Емелин Андрей Викторович, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков.


Огромный интерес у участников мероприятия вызвали выступления иностранных коллег:

  • Адрианы Хольтслаг–Альварез, старшего преподавателя по проблемам финансовых услуг ЕС, института EIPA, Маастрихт ; консультанта программы ПОД/ФТ ЕБРР в России;

  • Саймона Диллоуея, Эксперта по противодействию финансированию терроризма из Великобритании;

  • Ивонны Виллемсен, старшего советника по вопросам безопасности Голландской банковской ассоциации, Председателя комитета по ПОД/ФТ Европейской банковской федерации;

  • Эрика ван Анделя, руководителя департамента обеспечения целостности Министерства финансов Нидерландов.



Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 13:11

На каждого россиянина в 2017 году пришлось 105 тыс. рублей налогов

Аналитическая служба «Реального времени».

Аналитика    Сегодня 13:00

Для рубля есть очередной негативный сигнал

Аналитики "Нордеа Банк".

Точка зрения    Сегодня 11:33

Почему Россия так резко сократила вложения в гособлигации США

Борис Хейфец, Профессор Финансового университета при правительстве РФ. Россия в мае сократила объем вложений в гособлигации США примерно до $15 млрд и выбыла из списка крупнейших держателей казначейский бумаг, сообщается на сайте американского Минфина.

Это интересно    Сегодня 09:07

Игры пива и матрешек. Кто больше всех заработал на мундиале

Аналитики подсчитывают, сколько потратили почти три миллиона болельщиков в 11 городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу. Только валютные расходы иностранных гостей оцениваются примерно в два миллиарда долларов. Кому все это досталось — в материале РИА Новости.