С 29 сентября по 2 октября 2009 года в Нидерландах (г

Семинар был проведен с целью проанализировать влияние мирового финансового кризиса на ситуацию в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; а также узнать и обсудить передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ зарубежными банками.

На семинаре были обсуждены такие темы как:

Борьба с отмыванием денег с позиции банков

Взаимодействие ФСФМ с Банком России и кредитными организациями

Сотрудничество и обмен информацией между надзорными органами и ПФР: примеры передового опыта

Перспективы совершенствования нормативной базы в области ПОД/ФТ

Роль банков в противодействии отмыванию доходов от преступлений коррупционной направленности.

Сложившаяся практика взаимодействия в сфере ПОД/ФТ между банками и правоохранительными органами. Взгляд из Великобритании

Роль международного технического содействия в формировании национальных систем противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем

В работе семинара приняли участие и выступили с докладами:

• Медведев Павел Алексеевич, Председатель подкомитета по банковскому законодательству Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку;

• Бобрышева Галина Владимировна, Начальник управления организации надзорной деятельности ФСФМ;

• Фролов Андрей Николаевич, Начальник отдела управления анализа и координации деятельности ФСФМ;

• Кормош Юрий Иванович, Исполнительный вице - президент Ассоциации российских банков;

• Емелин Андрей Викторович, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков.

Огромный интерес у участников мероприятия вызвали выступления иностранных коллег:

• Адрианы Хольтслаг–Альварез, старшего преподавателя по проблемам финансовых услуг ЕС, института EIPA, Маастрихт ; консультанта программы ПОД/ФТ ЕБРР в России;

• Саймона Диллоуея, Эксперта по противодействию финансированию терроризма из Великобритании;

• Ивонны Виллемсен, старшего советника по вопросам безопасности Голландской банковской ассоциации, Председателя комитета по ПОД/ФТ Европейской банковской федерации;

• Эрика ван Анделя, руководителя департамента обеспечения целостности Министерства финансов Нидерландов.