С 29 сентября по 2 октября 2009 года в Нидерландах (г

06.10.2009   \  Новости финансового сектора

Семинар был проведен с целью проанализировать влияние мирового финансового кризиса на ситуацию в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; а также узнать и обсудить передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ зарубежными банками.

На семинаре были обсуждены такие темы как:

Борьба с отмыванием денег с позиции банков

Взаимодействие ФСФМ с Банком России и кредитными организациями

Сотрудничество и обмен информацией между надзорными органами и ПФР: примеры передового опыта

Перспективы совершенствования нормативной базы в области ПОД/ФТ

Роль банков в противодействии отмыванию доходов от преступлений коррупционной направленности.

Сложившаяся практика взаимодействия в сфере ПОД/ФТ между банками и правоохранительными органами. Взгляд из Великобритании

Роль международного технического содействия в формировании национальных систем противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем

В работе семинара приняли участие и выступили с докладами:

  • Медведев Павел Алексеевич, Председатель подкомитета по банковскому законодательству Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку;

  • Бобрышева Галина Владимировна, Начальник управления организации надзорной деятельности ФСФМ;

  • Фролов Андрей Николаевич, Начальник отдела управления анализа и координации деятельности ФСФМ;

  • Кормош Юрий Иванович, Исполнительный вице - президент Ассоциации российских банков;

  • Емелин Андрей Викторович, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков.


Огромный интерес у участников мероприятия вызвали выступления иностранных коллег:

  • Адрианы Хольтслаг–Альварез, старшего преподавателя по проблемам финансовых услуг ЕС, института EIPA, Маастрихт ; консультанта программы ПОД/ФТ ЕБРР в России;

  • Саймона Диллоуея, Эксперта по противодействию финансированию терроризма из Великобритании;

  • Ивонны Виллемсен, старшего советника по вопросам безопасности Голландской банковской ассоциации, Председателя комитета по ПОД/ФТ Европейской банковской федерации;

  • Эрика ван Анделя, руководителя департамента обеспечения целостности Министерства финансов Нидерландов.



Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.02.2018 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    22.02.2018 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    22.02.2018 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    22.02.2018 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook