С 29 сентября по 2 октября 2009 года в Нидерландах (г

Семинар был проведен с целью проанализировать влияние мирового финансового кризиса на ситуацию в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; а также узнать и обсудить передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ зарубежными банками.

На семинаре были обсуждены такие темы как:

Борьба с отмыванием денег с позиции банков

Взаимодействие ФСФМ с Банком России и кредитными организациями

Сотрудничество и обмен информацией между надзорными органами и ПФР: примеры передового опыта

Перспективы совершенствования нормативной базы в области ПОД/ФТ

Роль банков в противодействии отмыванию доходов от преступлений коррупционной направленности.

Сложившаяся практика взаимодействия в сфере ПОД/ФТ между банками и правоохранительными органами. Взгляд из Великобритании

Роль международного технического содействия в формировании национальных систем противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем

В работе семинара приняли участие и выступили с докладами:

  • Медведев Павел Алексеевич, Председатель подкомитета по банковскому законодательству Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку;

  • Бобрышева Галина Владимировна, Начальник управления организации надзорной деятельности ФСФМ;

  • Фролов Андрей Николаевич, Начальник отдела управления анализа и координации деятельности ФСФМ;

  • Кормош Юрий Иванович, Исполнительный вице - президент Ассоциации российских банков;

  • Емелин Андрей Викторович, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков.


Огромный интерес у участников мероприятия вызвали выступления иностранных коллег:

  • Адрианы Хольтслаг–Альварез, старшего преподавателя по проблемам финансовых услуг ЕС, института EIPA, Маастрихт ; консультанта программы ПОД/ФТ ЕБРР в России;

  • Саймона Диллоуея, Эксперта по противодействию финансированию терроризма из Великобритании;

  • Ивонны Виллемсен, старшего советника по вопросам безопасности Голландской банковской ассоциации, Председателя комитета по ПОД/ФТ Европейской банковской федерации;

  • Эрика ван Анделя, руководителя департамента обеспечения целостности Министерства финансов Нидерландов.



Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Семинар в Голландии. Сентябрь-2009   Семинар в Голландии. Сентябрь-2009

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    05.03.2021 13:00

Цветы мировой экономики

Мировой рынок цветов круглогодично помогает людям дарить друг другу радость, а с точки зрения экономистов служит наглядным примером выгод глобализации и эффективной работы цепочек поставок под управлением «невидимой руки рынка». Дата публикации: 5 мар

Это интересно    05.03.2021 12:10

Макроэкономическая сила гендерного паритета

Гендерное равенство в экономике привело бы к взрывному росту ВВП, производительности, благосостояния и даже к росту зарплат доминирующих сегодня на рынке труда мужчин, показывают исследования. Правда, пока достижение такого равенства – вопрос 2,5 столетий. Об этом в материале "Эк...